Филиппины заблокировали более 8 000 торговых аккаунтов, связанных с нелегальным гемблингом

Центральный банк Филиппин (BSP) заблокировал счета более 8 000 торговых точек, зарегистрированных как салоны красоты, пекарни и небольшие магазины, которые фактически обрабатывали платежи для нелегальных iGaming-операторов в стране, сообщает Bloomberg.

По словам заместителя главы BSP, внимание центрального банка привлекли счета обычных торговых предприятий, через которые проходили тысячи небольших платежей, начиная всего с 0,8 доллара, в период с полуночи до раннего утра. Игорный регулятор PAGCOR подтвердил, что некоторые из этих предприятий сами являются нелегальными iGaming-операторами, и признал недостаточный надзор за данным сегментом.

Случай показывает, как нелегальные игорные операторы на Филиппинах использовали замаскированные торговые аккаунты для обработки платежей, избегая обнаружения в цифровой платежной инфраструктуре страны. Это побудило центральный банк начать более широкую проверку цифровых платежных каналов, которые потенциально могут использоваться для нелицензированной игорной деятельности.