Nielegalny niemiecki operator Platincasino powiązany z siecią SOFTSWISS

Badaczka cyberbezpieczeństwa Lilith Wittmann opublikowała 22 września 2026 roku ustalenia dotyczące struktury właścicielskiej stojącej za Platincasino, określanym jako największe nielegalne kasyno online w Niemczech. Raport opiera się na 3.000 dokumentów pozyskanych od maltańskiego regulatora hazardu Malta Gaming Authority (MGA), a także na dokumentach regulatora z Curacao, Curacao Gaming Authority (CGA), oraz wpisach z rejestrów przedsiębiorstw.

Marka posiadała maltańską licencję przed utratą dostępu do niemieckiego rynku

Platincasino działało od 2017 roku na podstawie maltańskiej licencji należącej do Red Rhino Limited. Dokumenty MGA wskazują niemieckiego biznesmena Thomasa Kalmana jako ostatecznego beneficjenta rzeczywistego spółki.

Operatorowi nie udało się uzyskać niemieckiej licencji po wejściu w życie w 2021 roku krajowego traktatu międzypaństwowego w sprawie hazardu (GlüStV). Mimo to nadal płacił niemiecki podatek od obrotu zakładami i według dokumentów odprowadził 5,6 mln euro tylko za październik 2022 roku.

Marka sprzedana podmiotowi z Curacao powiązanemu z siecią SOFTSWISS

W październiku 2023 roku baza danych graczy, marka i domeny Platincasino zostały sprzedane za 6 mln euro spółce Latiform B.V., zarejestrowanej na Curacao i nieprowadzącej wcześniej działalności gospodarczej. Dokumenty CGA wskazują Tengiza Koranashviliego jako właściciela Latiform, a śledztwo łączy to nazwisko z pięcioma figurantami będącymi właścicielami spółek w sieci SOFTSWISS.

Raport zauważa, że Latiform obsługuje wyłącznie Platincasino, w przeciwieństwie do innych spółek w sieci, które współpracują z dziesiątkami marek za pośrednictwem różnych partnerów white label. Obsługę graczy Platincasino zapewniają pracownicy The Multiple Group, której strona na Facebooku wydaje się być przemianowanym profilem dawnego maltańskiego podmiotu Red Rhino. Według raportu Kalman pojawia się w nagraniach z wydarzeń firmowych The Multiple Group z 2024 i 2026 roku.

Mniej więcej w czasie przeniesienia marki na Curacao przychody maltańskiej spółki Kalmana YMDM Services wzrosły z 54.000 euro do niemal 34 mln euro, natomiast PNH Services zwiększyła przychody z zera do 6,7 mln euro. Według raportu obie spółki wskazują marketing afiliacyjny i obsługę klienta dla kasyn online jako źródła przychodów.

Prokuratorzy szacują niezapłacone podatki na 250 mln euro

Śledztwo szacuje niezapłacone przez Platincasino niemieckie podatki za lata 2023-2025 na 250 mln euro, podczas gdy prokuratorzy wskazują na niedobór w wysokości 78 mln euro tylko za 2024 rok. 8 września 2026 roku prokuratorzy z Frankfurt zatrzymali osobę, która zdaniem autorów raportu może być Kalmanem.

Zatrzymanie jest częścią szerszej sprawy wymierzonej w nielegalnych operatorów iGaming, w ramach której organy ścigania zabezpieczyły aktywa o wartości 82 mln euro. Prokuratorzy szacują łączny obrót zakładami na stronach wymienionych w sprawie na 5,86 mld euro w okresie od lipca 2021 roku do końca 2023 roku.

Niemiecki regulator hazardu GGL 17 września 2026 roku pozytywnie odniósł się do ustaleń śledztwa i ostrzegł graczy przed korzystaniem z usług nielegalnych operatorów, wskazując Platincasino jako przykład. Prawnik Kalmana określił zarzuty jako bezpodstawne.

Raport stanowi kontynuację wcześniejszych ustaleń tego samego śledztwa, które zidentyfikowało właścicieli 646 operatorów posiadających licencje Curacao i opisało powiązania między siecią offshore'owych licencjobiorców a SOFTSWISS.