Нелегального немецкого оператора Platincasino связали с сетью SOFTSWISS

Исследовательница в области кибербезопасности Lilith Wittmann 22 сентября 2026 года опубликовала результаты расследования, подробно описывающего структуру владения Platincasino, которое называют крупнейшим нелегальным онлайн-казино Германии. В основе отчета лежат 3.000 документов, полученных от мальтийского регулятора азартных игр Malta Gaming Authority (MGA), а также материалы регулятора Curacao Gaming Authority (CGA) и данные корпоративных реестров.

Бренд работал по мальтийской лицензии до потери доступа к немецкому рынку

С 2017 года Platincasino работало по мальтийской лицензии, принадлежавшей Red Rhino Limited. В документах MGA немецкий бизнесмен Thomas Kalman указан как конечный бенефициарный владелец компании.

Оператор не смог получить немецкую лицензию после вступления в силу в 2021 году межземельного договора Германии об азартных играх (GlüStV). Несмотря на это, компания продолжала платить немецкий налог с оборота ставок и, согласно документам, только за октябрь 2022 года перечислила 5,6 млн евро.

Бренд продали компании из Curacao, связанной с сетью SOFTSWISS

В октябре 2023 года база данных игроков, бренд и домены Platincasino были проданы за 6 млн евро компании Latiform B.V., зарегистрированной на Curacao и ранее не ведшей коммерческой деятельности. В документах CGA владельцем Latiform указан Tengiz Koranashvili. Расследование связывает это имя с пятью номинальными владельцами компаний, входящих в сеть SOFTSWISS.

В отчете отмечается, что Latiform обслуживает исключительно Platincasino, в отличие от других компаний сети, работающих с десятками брендов через различных white label-партнеров. Поддержкой игроков Platincasino занимаются сотрудники The Multiple Group, чья страница в Facebook, судя по всему, является переименованным профилем бывшей мальтийской структуры Red Rhino. Сообщается, что Kalman присутствует на видео с корпоративных мероприятий The Multiple Group в 2024 и 2026 годах.

Примерно в тот период, когда бренд был переведен на Curacao, выручка мальтийской компании Kalman, YMDM Services, выросла с 54.000 евро почти до 34 млн евро, а выручка PNH Services увеличилась с нуля до 6,7 млн евро. Согласно отчету, обе компании указывают партнерский маркетинг и клиентскую поддержку онлайн-казино в качестве источников дохода.

Прокуратура оценивает неуплаченные налоги в 250 млн евро

По оценке расследования, сумма неуплаченных Platincasino налогов в Германии за 2023-2025 годы составляет 250 млн евро, при этом прокуратура оценивает недоимку только за 2024 год в 78 млн евро. 8 сентября 2026 года прокуратура Frankfurt задержала человека, которого авторы отчета считают возможным Kalman.

Задержание является частью более широкого дела против нелегальных iGaming-операторов, в рамках которого власти изъяли активы на сумму 82 млн евро. Прокуратура оценивает совокупный оборот ставок на сайтах, фигурирующих в деле, в 5,86 млрд евро за период с июля 2021 года до конца 2023 года.

Немецкий регулятор азартных игр GGL 17 сентября 2026 года приветствовал результаты расследования и предостерег игроков от использования нелегальных операторов, приведя Platincasino в качестве примера. Адвокат Kalman назвал обвинения безосновательными.

Этот отчет последовал за предыдущими результатами того же расследования, в рамках которого были установлены владельцы 646 операторов с лицензиями Curacao и подробно описаны связи между сетью офшорных лицензиатов и SOFTSWISS.