Indonesien identifiziert fast 40.000 Bankkonten mit mutmaßlichem Glücksspielbezug

Indonesiens Finanzdienstleistungsaufsicht OJK hat Banken aufgefordert, bei rund 39.923 Konten, die im Verdacht stehen, mit Online-Glücksspiel in Verbindung zu stehen, verstärkte Sorgfaltsprüfungen durchzuführen und/oder die Konten zu sperren.

Die aktualisierte Gesamtzahl gab Dian Ediana Rae, Leiter der Bankenaufsicht bei OJK, auf einer Pressekonferenz am 5. November bekannt. Gegenüber den zuvor gemeldeten 38.796 Konten entspricht dies einem Anstieg um 1.127.

Die Zahl umfasst Konten, die zur Überprüfung oder Sperrung identifiziert wurden, und steht nicht für 39.923 neu bestätigte Kontoschließungen. Die zugrunde liegenden Kontoinformationen wurden vom Ministerium für Kommunikation und digitale Angelegenheiten, bekannt als Komdigi, bereitgestellt. 

Prüfungen werden auf verknüpfte Konten ausgeweitet

OJK hat Banken außerdem angewiesen, ihre Untersuchungen über die ursprünglich identifizierten Konten hinaus auszuweiten.

Die Banken sollen weitere Konten identifizieren und schließen, die mit derselben nationalen Identitätsnummer, kurz NIK, von Personen verknüpft sind, die im Verdacht stehen, an Online-Glücksspiel beteiligt zu sein. Verstärkte Sorgfaltsprüfungen sind Teil dieses Verfahrens.

Dieser Ansatz ermöglicht es, anhand der Identität eines Kontoinhabers dessen Bankverbindungen zu prüfen, statt sich auf ein einzelnes Konto aus der ursprünglichen Meldung zu beschränken. OJK beschreibt die Maßnahmen als Teil der Bemühungen, Finanzkanäle zur Unterstützung illegalen Glücksspiels zu unterbrechen. 

Maßnahmen gegen Inhalte ergänzen finanzielle Kontrollen

Unabhängig davon meldete Komdigi, zwischen dem 20. Oktober 2024 und dem 11. September 2026 gegen rund 4,03 Millionen glücksspielbezogene Inhalte vorgegangen zu sein.

Diese Zahl ist Teil der insgesamt 5,15 Millionen verbotenen Inhalte, die im Berichtszeitraum bearbeitet wurden. Sie misst Maßnahmen gegen Inhalte und nicht die Zahl betroffener Glücksspielanbieter oder Spieler.

Kommunikations- und Digitalministerin Meutya Hafid erklärte, das Entfernen von Inhalten und die Sperrung von Websites allein reichten nicht aus. Der umfassendere Ansatz der Regierung richtet sich auch gegen Zugangsmöglichkeiten, Transaktionen und Geldbewegungen und verbindet digitale Durchsetzungsmaßnahmen mit der Koordination zwischen Finanzinstituten und Strafverfolgungsbehörden.