Нидерландский охотник за бонусами получил 180 часов общественных работ и лишится 2,1 млн евро

Прокуратура Нидерландов назначила 180 часов общественных работ 46-летнему мужчине, который использовал более 400 аккаунтов онлайн-казино под вымышленными личностями и с данными третьих лиц, чтобы многократно получать приветственные бонусы и бонусы на повторные депозиты.

Деятельность продолжалась с 2007 по 2016 год, до открытия регулируемого рынка онлайн-гемблинга в Нидерландах в октябре 2021 года. Участвовавшие в деле казино тогда работали в стране без нидерландских лицензий.

Прокуратура также обязала мужчину отказаться от активов на 2,1 млн евро, уже изъятых властями. Прокуроры связывают эту сумму с финансовой выгодой, полученной в результате преступлений.

Дело было завершено посредством OM-strafbeschikking - постановления о наказании, позволяющего нидерландским прокурорам назначать определённые санкции без передачи дела в суд.

180 часов - максимум общественных работ по постановлению прокуратуры

180 часов общественных работ - максимальный объём, который прокуроры могут назначить в рамках такой внесудебной процедуры.

Мужчине вменялись подделка документов, а также хранение и использование поддельных удостоверений личности.

Прокурор может вынести постановление о наказании по подпадающим под эту процедуру правонарушениям, если уголовная ответственность установлена. Доступные санкции включают штрафы и общественные работы до 180 часов, однако без судебного разбирательства прокуроры не могут назначать лишение свободы.

Прокуратура заявила, что внесудебное завершение дела было уместным с учётом как тяжести деяний, так и обстоятельств обвиняемого.

Он добровольно прекратил деятельность в 2016 году, с тех пор не совершал новых правонарушений, сотрудничал со следствием, имеет работу и занимается волонтёрской деятельностью.

Более 400 аккаунтов использовались для получения бонусов казино

Схема основывалась на многократном получении акций, которые онлайн-казино намеревались ограничить отдельными клиентами.

Мужчина создал более 400 аккаунтов с вымышленными личностями и именами других людей, чтобы получать приветственные бонусы и предложения на повторные депозиты.

По данным прокуроров, использование акций в таком масштабе повышало его среднюю вероятность завершить игру с прибылью до более чем 50%.

Казино могли закрывать аккаунты и отказывать в выплате остатков средств, если подозревали, что один человек управляет несколькими аккаунтами для многократного получения бонусов.

Чтобы избежать обнаружения, мужчина подделывал документы, запрашиваемые при проверке личности.

Он также поддерживал техническую конфигурацию, при которой каждый игровой аккаунт использовал собственный IP-адрес.

Выигрыши распределялись между платёжными сервисами и электронными кошельками

В схеме также использовалось несколько платёжных каналов.

Выигрыши казино выводились через разных поставщиков платёжных услуг и электронные кошельки, что затрудняло выявление связей между аккаунтами, представленными как принадлежащие разным клиентам.

Дело иллюстрирует раннюю форму масштабного бонусного абуза, сочетавшую мошенничество с личными данными, мультиаккаунтинг, техническую инфраструктуру и раздробленные платёжные потоки.

Современные операторы всё чаще используют идентификацию устройств, анализ связанных аккаунтов и мониторинг платежей для выявления такого поведения, однако схема действовала почти десятилетие, прежде чем завершилась в 2016 году.

Обвиняемому придётся заложить дом, чтобы покрыть 2,1 млн евро

Финансовые последствия значительно превышают компонент наказания в виде общественных работ.

Обвиняемый должен отказаться от всех 2,1 млн евро, изъятых в связи с делом.

По данным прокуроров, для выплаты этой суммы ему потребуется взять кредит под залог своего дома.

Прокуратура назвала это финансовое бремя одним из обстоятельств, учтённых при решении завершить дело без дополнительного судебного разбирательства.

Отсутствие у казино нидерландских лицензий в тот период не препятствовало уголовному преследованию. Дело было сосредоточено на использовании обвиняемым поддельных документов и вымышленных личностей, чтобы побудить операторов выплачивать выигрыши.