Nederlandse bonusjager krijgt 180 uur taakstraf en staat €2,1 miljoen af

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een 46-jarige man een taakstraf van 180 uur opgelegd. Hij gebruikte meer dan 400 online casinoaccounts onder valse identiteiten en identiteiten van anderen om herhaaldelijk welkomst- en reloadbonussen te claimen.

De activiteiten vonden plaats van 2007 tot en met 2016, voordat Nederland in oktober 2021 zijn gereguleerde online kansspelmarkt opende. De betrokken casino's waren destijds zonder Nederlandse vergunning in het land actief.

Het Openbaar Ministerie bepaalde ook dat de man €2,1 miljoen aan vermogen moet afstaan waarop de autoriteiten al beslag hadden gelegd. Volgens het OM gaat het om financieel voordeel dat met de strafbare feiten is verkregen.

De zaak is afgehandeld via een OM-strafbeschikking, waarmee het Openbaar Ministerie bepaalde sancties kan opleggen zonder de zaak aan de rechter voor te leggen.

180 uur is de maximale taakstraf via een strafbeschikking

De taakstraf van 180 uur is het maximum dat het OM via deze buitengerechtelijke procedure kan opleggen.

De man werd beschuldigd van valsheid in geschrifte en het bezit en gebruik van valse identiteitsdocumenten.

Een officier van justitie kan voor daarvoor in aanmerking komende strafbare feiten een strafbeschikking uitvaardigen wanneer de strafrechtelijke verantwoordelijkheid is vastgesteld. Mogelijke sancties zijn geldboetes en een taakstraf van maximaal 180 uur. Het OM kan zonder een procedure bij de rechter geen gevangenisstraf opleggen.

Het Openbaar Ministerie verklaarde dat een buitengerechtelijke afdoening passend was na afweging van zowel de ernst van het gedrag als de omstandigheden van de verdachte.

Hij stopte in 2016 vrijwillig met de activiteiten, heeft sindsdien geen nieuwe strafbare feiten gepleegd, werkte mee aan het onderzoek, heeft een baan en doet vrijwilligerswerk.

Meer dan 400 accounts gebruikt om casinobonussen te ontvangen

De constructie draaide om het herhaaldelijk verkrijgen van promoties die online casino's tot individuele klanten wilden beperken.

De man maakte meer dan 400 accounts aan met verzonnen identiteiten en namen van andere personen om toegang te krijgen tot welkomstbonussen en reloadaanbiedingen.

Volgens het OM verhoogde het gebruik van promoties op zo'n grote schaal zijn gemiddelde kans om met winst te eindigen tot boven de 50%.

Casino's konden accounts sluiten en weigeren saldi uit te betalen wanneer zij vermoedden dat één persoon meerdere accounts beheerde om herhaaldelijk bonussen te verkrijgen.

Om ontdekking te voorkomen, vervalste de man documenten die bij de identiteitsverificatie werden gevraagd.

Hij gebruikte ook een technische opzet waarbij elk gokaccount een eigen IP-adres had.

Winsten verdeeld over betaaldiensten en e-wallets

De constructie maakte ook gebruik van meerdere betaalkanalen.

Casinowinsten werden opgenomen via verschillende betaaldienstverleners en elektronische wallets. Daardoor konden aanbieders moeilijker verbanden herkennen tussen accounts die als accounts van verschillende klanten werden gepresenteerd.

De zaak illustreert een vroege vorm van grootschalig bonusmisbruik, waarbij identiteitsfraude, het gebruik van meerdere accounts, technische infrastructuur en verspreide betaalstromen werden gecombineerd.

Moderne aanbieders gebruiken steeds vaker apparaatidentificatie, analyse van gekoppelde accounts en betalingsmonitoring om dit gedrag te herkennen. De constructie was echter bijna tien jaar actief voordat zij in 2016 eindigde.

Verdachte moet woning met hypotheek belasten om €2,1 miljoen te voldoen

De financiële gevolgen zijn aanzienlijk zwaarder dan het taakstrafgedeelte van de sanctie.

De verdachte moet de volledige €2,1 miljoen afstaan waarop in verband met de zaak beslag is gelegd.

Volgens het OM moet hij een hypotheek op zijn woning afsluiten om het bedrag te kunnen voldoen.

Het Openbaar Ministerie noemde die financiële impact als een van de omstandigheden die zijn meegewogen bij de beslissing om de zaak zonder aanvullende gerechtelijke procedure af te handelen.

Dat de casino's destijds geen Nederlandse vergunning hadden, stond vervolging niet in de weg. De strafzaak richtte zich op het gebruik van vervalste documenten en valse identiteiten om aanbieders tot uitbetaling van gokwinsten te bewegen.