В ОАЭ задержали трех южнокорейцев по делу об азартных играх со ставками на $2,3 млрд

В Объединенных Арабских Эмиратах задержаны трое подозреваемых граждан Южной Кореи в рамках расследования предполагаемой незаконной игорной деятельности, через которую прошло около 3,1 трлн KRW, или $2,3 млрд, в виде ставок.

Власти Южной Кореи объявили о задержаниях 14 октября. Двух подозреваемых - предполагаемого заместителя руководителя и разработчика программного обеспечения - в тот же день вернули в страну через Incheon International Airport. На момент объявления переговоры о возвращении предполагаемого руководителя продолжались. 

Общая сумма относится к двум предполагаемым игорным организациям. Более крупную из них следователи связали с BetEast - букмекерским брендом, который спонсировал Swansea City, когда клуб выступал в английской Premier League.

Расследование охватывает две предполагаемые схемы

Предполагаемого руководителя и его заместителя обвиняют в управлении незаконными игорными сайтами из таких стран, как Филиппины и Малайзия. Через сайты прошло около 2,6 трлн KRW в виде ставок.

По данным следствия, оба покинули Южную Корею в 2016 году, а затем использовали ОАЭ, чтобы скрываться от правоохранительных органов и отмывать преступные доходы.

Третий подозреваемый, разработчик программного обеспечения, предположительно участвовал в отдельной игорной организации, через которую прошло около 500 млрд KRW в виде ставок. Эта организация управляла пятью незаконными сайтами, а ее предполагаемого руководителя вернули из ОАЭ еще в июле. 

Таким образом, общая сумма в 3,1 трлн KRW отражает совокупный масштаб двух расследуемых схем. Она описывает объем ставок, а не установленную выручку или прибыль операторов.

BetEast спонсировал Swansea в 2016 году

Korea JoongAng Daily сообщила, что более крупная организация рекламировала BetEast на футболках Swansea City и внутри стадиона клуба в 2016 году. Южнокорейские власти назвали букмекерский сайт незаконным по национальному законодательству.

Собственное объявление Swansea подтверждает, что клуб заключил с BetEast соглашение о размещении спонсорского логотипа на передней стороне футболок в сезоне 2016/17. В сообщении от 2 июня 2016 года соглашение называлось крупнейшим контрактом на спонсорство футболок в истории клуба.

BetEast также стал официальным партнером Swansea по ставкам и азартным играм в Азии. Его логотип размещался на взрослых футболках, тогда как детские оставались без спонсорской символики. 

В объявлении международная узнаваемость бренда называлась ключевой составляющей партнерства. Также упоминался ориентированный на Великобританию сайт, разработанный совместно с TGP Europe, что дает исторический контекст присутствию бренда в британском футболе.

Нынешние обвинения касаются игорной деятельности подозреваемых и связанных с ней финансовых операций. Объявление о спонсорстве подтверждает коммерческие отношения между Swansea и BetEast.

Совместная операция позволила найти подозреваемых в ОАЭ

Задержания стали результатом сотрудничества властей ОАЭ и межведомственной рабочей группы Южной Кореи, в которую входят National Police Agency и National Intelligence Service.

Следователи обменивались информацией о местонахождении и перемещениях подозреваемых до того, как власти ОАЭ провели задержания. Операция получила кодовое название Halak - арабское слово, означающее разрушение. 

Власти Южной Кореи заявили, что их более широкие правоохранительные меры будут направлены против зарубежных игорных сайтов и сетей отмывания денег. Объявление от 14 октября подтвердило возвращение двух подозреваемых, тогда как передача предполагаемого руководителя все еще обсуждалась с ОАЭ.