Arabiemiraatit pidätti kolme eteläkorealaista 2,3 miljardin dollarin rahapelitutkinnassa

Kolme eteläkorealaista epäiltyä on pidätetty Arabiemiraateissa tutkinnassa, joka koskee epäiltyä laitonta rahapelitoimintaa. Toiminnoissa käsiteltiin noin 3,1 biljoonan KRW:n eli 2,3 miljardin dollarin arvosta vetoja.

Etelä-Korean viranomaiset ilmoittivat pidätyksistä 14. lokakuuta. Kaksi epäiltyä, väitetty varajohtaja ja ohjelmistokehittäjä, palautettiin samana päivänä Incheon International Airport -lentoaseman kautta. Epäillyn johtajan palauttamisesta neuvoteltiin edelleen ilmoituksen aikaan. 

Yhteissumma kattaa kaksi epäiltyä rahapeliorganisaatiota. Tutkijat yhdistivät suuremman toiminnan BetEast-vedonlyöntibrändiin, joka sponsoroi Swansea Cityä seuran pelatessa Englannin Premier League -sarjassa.

Tutkinta koskee kahta epäiltyä toimintakokonaisuutta

Epäiltyä johtajaa ja tämän varajohtajaa syytetään laittomien rahapelisivustojen pyörittämisestä muun muassa Filippiineiltä ja Malesiasta käsin. Sivustoilla käsiteltiin noin 2,6 biljoonan KRW:n arvosta vetoja.

Tutkijoiden mukaan kaksikko pakeni Etelä-Koreasta vuonna 2016 ja käytti myöhemmin Arabiemiraatteja lainvalvonnan välttämiseen ja rikoshyödyn pesemiseen.

Kolmannen epäillyn, ohjelmistokehittäjän, väitetään osallistuneen erilliseen rahapeliorganisaatioon, joka käsitteli noin 500 miljardin KRW:n arvosta vetoja. Organisaatio pyöritti viittä laitonta sivustoa, ja sen epäilty johtaja oli palautettu Arabiemiraateista jo heinäkuussa. 

Yhteensä 3,1 biljoonaa KRW:tä kuvaa siis tutkittavien kahden toiminnan yhteenlaskettua laajuutta. Kyse on vedonlyöntitoiminnasta, ei vahvistetusta operaattorien liikevaihdosta tai voitosta.

BetEast sponsoroi Swanseaa vuonna 2016

Korea JoongAng Daily kertoi, että suurempi organisaatio mainosti BetEast-brändiä Swansea Cityn paidoissa ja stadionilla vuonna 2016. Etelä-Korean viranomaiset kuvasivat vedonlyöntisivustoa maan lain vastaiseksi.

Swansean oma tiedote vahvistaa, että seura solmi BetEastin kanssa paidan etuosan sponsorisopimuksen kaudeksi 2016/17. Kesäkuun 2. päivänä 2016 julkaistussa tiedotteessa sopimusta kuvattiin seuran historian suurimmaksi paitasponsorointisopimukseksi.

BetEastista tuli myös Swansean virallinen vedonlyönti- ja rahapelikumppani Aasiassa. Sen logo näkyi aikuisten paidoissa, kun taas lasten paidat säilyivät ilman sponsoria. 

Tiedotteessa kansainvälinen brändinäkyvyys esitettiin kumppanuuden keskeiseksi osaksi. Siinä mainittiin myös TGP Europen kanssa kehitetty Britannian markkinoille suunnattu sivusto, mikä antaa historiallista taustaa brändin läsnäololle brittiläisessä jalkapallossa.

Nykyiset väitteet koskevat epäiltyjen rahapelitoimintaa ja siihen liittyvää rahaliikennettä. Sponsorointitiedote vahvistaa Swansean ja BetEastin kaupallisen suhteen.

Yhteisoperaatio jäljitti epäillyt Arabiemiraatteihin

Pidätyksiä edelsi Arabiemiraattien viranomaisten ja Etelä-Korean virastojen välisen työryhmän yhteistyö. Työryhmään kuuluvat National Police Agency ja National Intelligence Service.

Tutkijat jakoivat tietoja epäiltyjen olinpaikoista ja liikkeistä ennen kuin Arabiemiraattien viranomaiset suorittivat pidätykset. Operaation koodinimi oli Halak, joka on tuhoa tarkoittava arabiankielinen sana. 

Etelä-Korean viranomaiset kertoivat laajemman valvontaoperaationsa kohdistuvan ulkomailla toimiviin rahapelisivustoihin ja rahanpesuverkostoihin. Lokakuun 14. päivän tiedote vahvisti kahden epäillyn palauttamisen. Epäillyn johtajan siirrosta neuvoteltiin edelleen Arabiemiraattien kanssa.