VAE nehmen drei Südkoreaner bei Glücksspielermittlungen über 2,3 Milliarden US-Dollar fest

Drei südkoreanische Verdächtige sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Rahmen von Ermittlungen zu mutmaßlich illegalen Glücksspielbetrieben festgenommen worden, die Wetteinsätze von etwa 3,1 Billionen KRW (2,3 Milliarden US-Dollar) abgewickelt haben sollen.

Die südkoreanischen Behörden gaben die Festnahmen am 14. Oktober bekannt. Zwei Verdächtige, ein mutmaßlicher stellvertretender Anführer und ein Softwareentwickler, wurden an diesem Tag über den Incheon International Airport zurückgebracht. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe liefen die Verhandlungen über die Rückführung des mutmaßlichen Anführers noch. 

Die Gesamtsumme umfasst zwei mutmaßliche Glücksspielorganisationen. Die Ermittler brachten den größeren Betrieb mit BetEast in Verbindung, einer Wettmarke, die Swansea City während der Zugehörigkeit des Vereins zur englischen Premier League sponserte.

Ermittlungen betreffen zwei mutmaßliche Betriebe

Dem mutmaßlichen Anführer und seinem Stellvertreter wird vorgeworfen, von Ländern wie den Philippinen und Malaysia aus illegale Glücksspielwebsites betrieben zu haben, die Wetteinsätze von etwa 2,6 Billionen KRW abwickelten.

Nach Angaben der Ermittler flohen die beiden 2016 aus Südkorea und nutzten anschließend die VAE, um sich der Strafverfolgung zu entziehen und kriminelle Erträge zu waschen.

Der dritte Verdächtige, ein Softwareentwickler, soll an einer separaten Glücksspielorganisation beteiligt gewesen sein, die Wetteinsätze von rund 500 Milliarden KRW abwickelte. Diese Organisation betrieb fünf illegale Websites. Ihr mutmaßlicher Anführer war bereits im Juli aus den VAE zurückgebracht worden. 

Die Gesamtsumme von 3,1 Billionen KRW beschreibt somit das gemeinsame Volumen der beiden untersuchten Betriebe. Sie bezieht sich auf Wettaktivitäten und nicht auf nachgewiesene Erlöse oder Gewinne der Betreiber.

BetEast sponserte Swansea 2016

Korea JoongAng Daily berichtete, dass die größere Organisation 2016 auf den Trikots von Swansea City und im Stadion des Vereins für BetEast warb. Die südkoreanischen Behörden bezeichneten die Wettwebsite nach nationalem Recht als illegal.

Swansas eigene Mitteilung bestätigt, dass der Verein BetEast für die Saison 2016/17 als Sponsor auf der Trikotvorderseite verpflichtete. Die am 2. Juni 2016 veröffentlichte Ankündigung bezeichnete die Vereinbarung als den größten Trikotsponsoringvertrag in der Vereinsgeschichte.

BetEast wurde außerdem Swansas offizieller Wett- und Glücksspielpartner für Asien. Das Logo erschien auf Erwachsenentrikots, während Kindertrikots ohne Sponsorenaufdruck blieben. 

Die Ankündigung stellte die internationale Markenpräsenz als zentrales Element der Partnerschaft heraus. Sie verwies auch auf eine gemeinsam mit TGP Europe entwickelte Website für den britischen Markt und liefert damit historischen Kontext für die Präsenz der Marke im britischen Fußball.

Die aktuellen Vorwürfe betreffen die Glücksspielbetriebe der Verdächtigen und die damit verbundenen Finanzaktivitäten. Die Sponsoringmitteilung belegt die Geschäftsbeziehung zwischen Swansea und BetEast.

Gemeinsamer Einsatz führte zu Verdächtigen in den VAE

Den Festnahmen ging eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden der VAE und Südkoreas behördenübergreifender Taskforce voraus, der unter anderem die National Police Agency und der National Intelligence Service angehören.

Die Ermittler tauschten Informationen über Aufenthaltsorte und Bewegungen der Verdächtigen aus, bevor die Behörden der VAE die Festnahmen durchführten. Der Einsatz trug den Codenamen Halak, ein arabischer Begriff mit der Bedeutung Zerstörung. 

Die südkoreanischen Behörden erklärten, ihr umfassenderes Vorgehen werde sich gegen Glücksspielwebsites im Ausland und Geldwäschenetzwerke richten. Die Mitteilung vom 14. Oktober bestätigte die Rückführung zweier Verdächtiger. Die Überstellung des mutmaßlichen Anführers war weiterhin Gegenstand von Gesprächen mit den VAE.