Emirados Árabes Unidos prendem três sul-coreanos em investigação sobre US$ 2,3 bilhões em apostas

Três suspeitos sul-coreanos foram presos nos Emirados Árabes Unidos em uma investigação sobre supostas operações ilegais de jogos e apostas que movimentaram aproximadamente KRW 3,1 trilhões, equivalentes a US$ 2,3 bilhões, em apostas.

As autoridades sul-coreanas anunciaram as prisões em 14 de outubro. Dois suspeitos, um suposto vice-líder e um desenvolvedor de software, foram enviados de volta naquele dia pelo Incheon International Airport. As negociações sobre o retorno do suposto líder continuavam em andamento no momento do anúncio. 

O valor combinado abrange duas supostas organizações de jogos e apostas. Os investigadores ligaram a maior operação à BetEast, uma marca de apostas que patrocinou o Swansea City quando o clube disputava a Premier League inglesa.

Investigação abrange duas supostas operações

O suposto líder e seu vice são acusados de operar sites ilegais de jogos e apostas a partir de países como Filipinas e Malásia, que movimentaram aproximadamente KRW 2,6 trilhões em apostas.

Segundo os investigadores, os dois fugiram da Coreia do Sul em 2016 e posteriormente usaram os Emirados Árabes Unidos para escapar das autoridades e lavar recursos de origem criminosa.

O terceiro suspeito, um desenvolvedor de software, teria participado de outra organização que movimentou cerca de KRW 500 bilhões em apostas. Essa organização operava cinco sites ilegais, e seu suposto líder já havia sido enviado de volta dos Emirados em julho. 

Portanto, o total de KRW 3,1 trilhões representa o volume combinado das duas operações investigadas. Ele descreve a atividade de apostas, e não uma receita ou um lucro comprovado dos operadores.

BetEast patrocinou o Swansea em 2016

O Korea JoongAng Daily informou que a maior organização anunciava a BetEast nas camisas do Swansea City e dentro de seu estádio em 2016. As autoridades sul-coreanas classificaram o site de apostas como ilegal segundo a legislação nacional.

O próprio anúncio do Swansea confirma que o clube contratou a BetEast como patrocinadora da parte frontal da camisa para a temporada 2016/17. Publicado em 2 de junho de 2016, o comunicado descrevia o acordo como o maior patrocínio de camisa da história do clube.

A BetEast também se tornou a parceira oficial de apostas e jogos de azar do Swansea para a Ásia. Seu logotipo aparecia nas camisas de adultos, enquanto as infantis permaneceram sem patrocinador. 

O anúncio destacava a exposição internacional da marca como um elemento central da parceria. Também mencionava um site voltado ao Reino Unido desenvolvido com a TGP Europe, oferecendo contexto histórico para a presença da marca no futebol britânico.

As acusações atuais dizem respeito às operações de jogos e apostas dos suspeitos e às atividades financeiras associadas. O anúncio de patrocínio comprova a relação comercial entre Swansea e BetEast.

Operação conjunta localizou suspeitos nos Emirados

As prisões ocorreram após a cooperação entre as autoridades dos Emirados Árabes Unidos e a força-tarefa interinstitucional da Coreia do Sul, que inclui a National Police Agency e o National Intelligence Service.

Os investigadores compartilharam informações sobre a localização e os deslocamentos dos suspeitos antes de as autoridades dos Emirados realizarem as prisões. A operação recebeu o codinome Halak, termo árabe que significa destruição. 

As autoridades sul-coreanas disseram que sua atuação mais ampla terá como alvo sites de jogos e apostas no exterior e redes de lavagem de dinheiro. O anúncio de 14 de outubro confirmou o retorno de dois suspeitos, enquanto a transferência do suposto líder ainda dependia de discussões com os Emirados Árabes Unidos.