Emiratos Árabes Unidos detiene a tres surcoreanos en una investigación sobre apuestas por 2.300 millones de dólares

Tres sospechosos surcoreanos han sido detenidos en Emiratos Árabes Unidos en una investigación sobre presuntas operaciones de juego ilegal que gestionaron aproximadamente 3,1 billones de KRW (2.300 millones de dólares) en apuestas.

Las autoridades surcoreanas anunciaron las detenciones el 14 de octubre. Dos sospechosos, un presunto subdirector de la organización y un desarrollador de software, fueron devueltos ese día a través del Incheon International Airport. Las negociaciones para el retorno del presunto líder seguían en curso cuando se realizó el anuncio. 

La cifra conjunta abarca dos presuntas organizaciones de juego. Los investigadores vincularon la operación de mayor tamaño con BetEast, una marca de apuestas que patrocinó al Swansea City cuando el club competía en la Premier League inglesa.

La investigación abarca dos presuntas operaciones

El presunto líder y su segundo al mando están acusados de operar sitios de juego ilegales desde países como Filipinas y Malasia, que gestionaron aproximadamente 2,6 billones de KRW en apuestas.

Según los investigadores, ambos huyeron de Corea del Sur en 2016 y posteriormente utilizaron Emiratos Árabes Unidos para eludir a las fuerzas del orden y blanquear ganancias delictivas.

El tercer sospechoso, un desarrollador de software, habría participado en otra organización de juego que gestionó unos 500.000 millones de KRW en apuestas. Esa organización operaba cinco sitios ilegales y su presunto líder ya había sido devuelto desde Emiratos Árabes Unidos en julio. 

Por tanto, los 3,1 billones de KRW representan el volumen conjunto de las dos operaciones investigadas. La cifra describe la actividad de apuestas, no ingresos o beneficios acreditados de los operadores.

BetEast patrocinó al Swansea en 2016

Korea JoongAng Daily informó de que la organización de mayor tamaño anunciaba BetEast en las camisetas del Swansea City y dentro de su estadio en 2016. Las autoridades surcoreanas calificaron el sitio de apuestas como ilegal conforme a la legislación nacional.

El propio anuncio del Swansea confirma que contrató a BetEast como patrocinador frontal de su camiseta para la temporada 2016/17. Publicado el 2 de junio de 2016, describía el acuerdo como el mayor patrocinio de camiseta de la historia del club.

BetEast también se convirtió en el socio oficial de apuestas y juegos de azar del Swansea para Asia. Su logotipo aparecía en las camisetas de adultos, mientras que las infantiles se mantuvieron sin patrocinador. 

El anuncio destacaba la exposición internacional de la marca como un elemento central de la alianza. También hacía referencia a un sitio dirigido al Reino Unido desarrollado con TGP Europe, lo que aporta contexto histórico sobre la presencia de la marca en el fútbol británico.

Las acusaciones actuales se refieren a las operaciones de juego de los sospechosos y a la actividad financiera asociada. El anuncio de patrocinio acredita la relación comercial entre el Swansea y BetEast.

Una operación conjunta localizó a los sospechosos en Emiratos

Las detenciones se produjeron tras la cooperación entre las autoridades emiratíes y el grupo de trabajo interinstitucional de Corea del Sur, que incluye a la National Police Agency y al National Intelligence Service.

Los investigadores compartieron información sobre la ubicación y los movimientos de los sospechosos antes de que las autoridades emiratíes efectuaran las detenciones. La operación recibió el nombre en clave Halak, un término árabe que significa destrucción. 

Las autoridades surcoreanas señalaron que su esfuerzo más amplio de aplicación de la ley se dirigirá contra sitios de juego en el extranjero y redes de blanqueo de capitales. El anuncio del 14 de octubre confirmó el retorno de dos sospechosos, mientras que el traslado del presunto líder seguía sujeto a conversaciones con Emiratos Árabes Unidos.