Brasilia puuttuu laittomiin vedonlyöntivaroihin tilijäädytyksillä ja menettämisseuraamuksilla

Brasilian viranomaiset ryhtyvät tavoittelemaan varoja, joita maan asiakkaita nettipelikiellon jälkeen edelleen palvelevat vedonlyöntioperaattorit saavat. Keinoina ovat aiemmin tänä vuonna käyttöön otetut tilien estämistä ja omaisuuden menettämistä koskevat menettelyt.

Valtiovarainministeri Dario Durigan sanoi viranomaisten tunnistavan verkossa pysyvät alustat, jäljittävän niiden rahansiirrot ja hakevan vastaanotettujen varojen tuomitsemista menetetyiksi. Hänen kommenttinsa liittyivät syyskuun ilmoitukseen, joka edellytti vedonlyöntisivustojen ja -sovellusten lopettavan toimintansa 6. lokakuuta alkaen. 

Taloudellinen täytäntöönpanomekanismi perustuu asetukseen 13,033, jonka presidentti Luiz Inácio Lula da Silva allekirjoitti 19. kesäkuuta 2026. Se vahvisti menettelyt luvattomiin kiinteäkertoimisen vedonlyönnin operaattoreihin liittyvien tilien jäädyttämiseksi ja jäädytettyjen varojen menettämisen hakemiseksi. 

Pankeilla on 24 tuntia aikaa estää tilien käyttö

Asetuksen mukaan valtiovarainministeriön palkinto- ja vedonlyöntisihteeristön eli SPA:n on dokumentoitava operaattorin sääntöjenvastainen toiminta virallisesti ennen estämisilmoitusten lähettämistä asianomaisille rahoituslaitoksille.

Pankeilla ja maksulaitoksilla on tämän jälkeen enintään 24 tuntia ilmoituksen vastaanottamisesta aikaa estää tunnistettujen tilien käyttö ja laittoman toiminnan tukemiseen käytettävät uudet rahansiirrot. Keskuspankille ilmoitetaan asiasta velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi.

Jäädytys on turvaamistoimi. Tilinhaltijoille on ilmoitettava estämisestä sen jälkeen, ja he säilyttävät oikeuden esittää puolustuksensa myöhemmässä menettelyssä. 

Menetetyiksi tuomitut varat tukisivat yleistä turvallisuutta

Kansallinen yleisen turvallisuuden sihteeristö vastaa valmistelevasta hallinnollisesta menettelystä. Varojen pysyvä menettäminen edellyttää tuomioistuimen vahvistusta ennen kuin ne voidaan siirtää kansalliseen yleisen turvallisuuden rahastoon.

Oikeusministeriön syyskuussa antama määräys määritteli prosessin kulun, mukaan lukien jäädytettyjen, tuomioistuimen arvioitavaksi toimitettujen ja lopulta takaisin saatujen summien seurannan. Ministeriön mukaan rahastoon tosiasiallisesti siirretyillä varoilla voitaisiin tukea yleisen turvallisuuden ohjelmia sekä siirtoja osavaltioille ja liittopiirille. 

Viranomaiset jäljittävät laitonta toimintaa tekoälyllä

Duriganin mukaan viranomaisten yhteinen työryhmä käyttää tekoälytyökaluja vedonlyöntisivustojen löytämiseen ja maksukanavia sekä varojen määränpäätä koskevien tietojen ristiinvertailuun.

Työryhmään kuuluu edustajia valtiovarain- ja oikeusministeriöistä, liittovaltion verohallinnosta, liittovaltion poliisista sekä televiestinnän valvontaviranomaisesta Anatelista. 

Myös liittovaltion poliisin valmiuksia on laajennettu. Lokakuun 13. päivänä julkaistulla ministeriön määräyksellä perustettiin DRAME, laittomaan vedonlyöntiin ja urheilumanipulaatioon keskittyvä yksikkö, johon kuuluu vedonlyönnin analyysipalvelu.

Yksikkö toimii rahanpesun torjunnan ja varojen takaisinperinnän yleiskoordinaation alaisuudessa. Näin vedonlyöntitutkinnat sijoittuvat rakenteeseen, joka keskittyy rikoshyödyn jäljittämiseen ja omaisuuden takaisin saamiseen.