Brasilien går efter ulovlige bettingmidler med kontospærringer og konfiskation

Brasilianske myndigheder vil gå efter midler modtaget af bettingoperatører, der fortsat betjener landet efter forbuddet mod online pengespil, ved hjælp af procedurer for kontospærring og konfiskation af aktiver, som blev indført tidligere på året.

Finansminister Dario Durigan sagde, at myndighederne vil identificere platforme, der fortsat er online, spore deres finansielle transaktioner og søge at få de modtagne penge konfiskeret. Hans udtalelser ledsagede meddelelsen i september, som krævede, at bettingwebsteder og apps skulle ophøre med at operere fra den 6. oktober. 

Mekanismen for finansiel håndhævelse følger af dekret 13,033, som præsident Luiz Inácio Lula da Silva underskrev den 19. juni 2026. Det fastlagde procedurer for at spærre konti knyttet til uautoriserede udbydere af væddemål med faste odds og søge konfiskation af de spærrede midler. 

Banker har 24 timer til at spærre konti

Ifølge dekretet skal Finansministeriets sekretariat for præmier og betting, kendt som SPA, formelt dokumentere en operatørs uregelmæssige aktivitet, før det sender meddelelser om spærring til de relevante finansielle institutioner.

Banker og betalingsinstitutter har derefter op til 24 timer fra modtagelsen af meddelelsen til at spærre de identificerede konti og forhindre nye transaktioner, der understøtter den ulovlige drift. Centralbanken underrettes for at føre tilsyn med overholdelsen.

Spærringen er en sikringsforanstaltning. Kontohaverne skal underrettes efter spærringen og bevarer retten til at fremlægge deres forsvar under den efterfølgende sagsbehandling. 

Konfiskerede midler skal støtte den offentlige sikkerhed

Det nationale sekretariat for offentlig sikkerhed håndterer den forberedende administrative sagsbehandling. Endelig konfiskation kræver domstolsbekræftelse, før midlerne kan overføres til Den nationale fond for offentlig sikkerhed.

En bekendtgørelse fra Justitsministeriet i september fastlagde processen, herunder overvågning af beløb, der er spærret, forelagt til domstolsprøvelse og endeligt inddrevet. Ministeriet sagde, at penge, som faktisk overføres til fonden, kan støtte programmer for offentlig sikkerhed og overførsler til delstaterne og Forbundsdistriktet. 

Myndigheder bruger AI til at spore ulovlig aktivitet

Ifølge Durigan bruger et tværgående myndighedsteam værktøjer med kunstig intelligens til at lokalisere bettingwebsteder og sammenholde oplysninger, som identificerer betalingskanaler og midlernes destination.

Teamet omfatter repræsentanter fra finans- og justitsministerierne, den føderale skattemyndighed, forbundspolitiet og telekommunikationsmyndigheden Anatel. 

Forbundspolitiets kapacitet er også blevet udvidet. En ministeriel bekendtgørelse offentliggjort den 13. oktober oprettede DRAME, en afdeling for ulovlig betting og sportsmanipulation med en tjeneste for bettinganalyse.

Afdelingen hører under Generalkoordineringen for bekæmpelse af hvidvask og inddrivelse af aktiver. Dermed placeres bettingefterforskning i en struktur med fokus på at spore kriminelt udbytte og inddrive aktiver.