Il Brasile punta ai fondi delle scommesse illegali con blocchi dei conti e confische

Le autorità brasiliane perseguiranno i fondi ricevuti dagli operatori di scommesse che continuano a servire il Paese dopo il divieto del gioco d’azzardo online, utilizzando procedure di blocco dei conti e confisca dei beni introdotte all’inizio di quest’anno.

Il ministro delle Finanze Dario Durigan ha dichiarato che le autorità identificheranno le piattaforme ancora online, tracceranno le loro transazioni finanziarie e chiederanno la confisca del denaro ricevuto. Le sue dichiarazioni hanno accompagnato l’annuncio di settembre che imponeva a siti e applicazioni di scommesse di cessare l’attività dal 6 ottobre. 

Il meccanismo di intervento finanziario deriva dal decreto 13,033, firmato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva il 19 giugno 2026. Ha istituito procedure per bloccare i conti collegati agli operatori non autorizzati di scommesse a quota fissa e chiedere la confisca dei fondi bloccati. 

Le banche hanno 24 ore per bloccare i conti

Ai sensi del decreto, la Segreteria dei premi e delle scommesse del ministero delle Finanze, nota come SPA, deve documentare formalmente l’attività irregolare di un operatore prima di inviare le notifiche di blocco agli istituti finanziari interessati.

Le banche e gli istituti di pagamento hanno quindi fino a 24 ore dal ricevimento della notifica per bloccare i conti identificati e impedire nuove transazioni a sostegno dell’attività illegale. La Banca centrale riceve una notifica per vigilare sul rispetto degli obblighi.

Il blocco è una misura cautelare. I titolari dei conti devono essere informati dopo il blocco e conservano il diritto di presentare una difesa nel procedimento successivo. 

I fondi confiscati sosterrebbero la sicurezza pubblica

La Segreteria nazionale per la sicurezza pubblica gestisce il procedimento amministrativo preparatorio. La confisca definitiva richiede una conferma giudiziaria prima che i fondi possano confluire nel Fondo nazionale per la sicurezza pubblica.

Un regolamento del ministero della Giustizia di settembre ha definito il funzionamento del processo, incluso il monitoraggio degli importi bloccati, sottoposti al vaglio giudiziario e infine recuperati. Il ministero ha dichiarato che il denaro effettivamente confluito nel fondo potrebbe sostenere programmi di sicurezza pubblica e trasferimenti agli Stati e al Distretto federale. 

Le autorità usano l’IA per tracciare le attività illegali

Secondo Durigan, un gruppo interistituzionale utilizza strumenti di intelligenza artificiale per individuare i siti di scommesse e incrociare le informazioni che identificano i canali di pagamento e la destinazione dei fondi.

Il gruppo comprende rappresentanti dei ministeri delle Finanze e della Giustizia, dell’amministrazione fiscale federale, della Polizia federale e dell’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni Anatel. 

Anche le capacità della Polizia federale sono state ampliate. Un’ordinanza ministeriale pubblicata il 13 ottobre ha istituito DRAME, una divisione dedicata alle scommesse illegali e alla manipolazione sportiva, dotata di un servizio di analisi delle scommesse.

La divisione fa capo al Coordinamento generale per il contrasto al riciclaggio e il recupero dei beni, inserendo le indagini sulle scommesse in una struttura focalizzata sul tracciamento dei proventi criminali e sul recupero degli attivi.