Brazylia uderza w środki z nielegalnych zakładów poprzez blokady kont i przepadek mienia

Brazylijskie władze będą dążyć do przejęcia środków otrzymywanych przez operatorów zakładów, którzy nadal obsługują kraj po wprowadzeniu zakazu hazardu online. Wykorzystają procedury blokowania kont i przepadku mienia ustanowione na początku tego roku.

Minister finansów Dario Durigan powiedział, że władze będą identyfikować platformy pozostające online, śledzić ich transakcje finansowe i zabiegać o konfiskatę otrzymanych pieniędzy. Jego wypowiedzi towarzyszyły wrześniowej zapowiedzi nakazującej stronom i aplikacjom bukmacherskim zaprzestanie działalności od 6 października. 

Mechanizm egzekwowania przepisów w sferze finansowej wynika z dekretu 13,033, podpisanego przez prezydenta Luiz Inácio Lula da Silva 19 czerwca 2026 roku. Ustanowił on procedury blokowania kont powiązanych z nieuprawnionymi operatorami zakładów o stałych kursach oraz dochodzenia przepadku zablokowanych środków. 

Banki mają 24 godziny na zablokowanie kont

Zgodnie z dekretem Sekretariat ds. Nagród i Zakładów Ministerstwa Finansów, znany jako SPA, musi formalnie udokumentować nieprawidłową działalność operatora przed wysłaniem zawiadomień o blokadzie do odpowiednich instytucji finansowych.

Banki i instytucje płatnicze mają następnie do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia na zablokowanie wskazanych kont i uniemożliwienie nowych transakcji wspierających nielegalną działalność. Bank centralny otrzymuje powiadomienie, aby nadzorować przestrzeganie tych wymogów.

Blokada jest środkiem zabezpieczającym. Posiadacze kont muszą zostać powiadomieni po ich zablokowaniu i zachowują prawo do przedstawienia obrony w późniejszym postępowaniu. 

Skonfiskowane środki miałyby wspierać bezpieczeństwo publiczne

Krajowy Sekretariat Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi przygotowawcze postępowanie administracyjne. Ostateczny przepadek wymaga potwierdzenia sądu, zanim środki będą mogły trafić do Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Publicznego.

Wrześniowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości określiło przebieg procesu, w tym monitorowanie kwot zablokowanych, przedstawionych do oceny sądu i ostatecznie odzyskanych. Ministerstwo podało, że pieniądze faktycznie przekazane do funduszu mogłyby wspierać programy bezpieczeństwa publicznego oraz transfery do stanów i Dystryktu Federalnego. 

Instytucje wykorzystują AI do śledzenia nielegalnej działalności

Według Durigana zespół międzyinstytucjonalny wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do wyszukiwania stron bukmacherskich i zestawiania informacji pozwalających zidentyfikować kanały płatnicze oraz miejsca docelowe środków.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw finansów i sprawiedliwości, federalnej administracji skarbowej, policji federalnej oraz regulatora telekomunikacyjnego Anatel. 

Zwiększono również możliwości policji federalnej. Zarządzenie ministerialne opublikowane 13 października utworzyło DRAME - wydział zajmujący się nielegalnymi zakładami i manipulacją sportową, z komórką analizy zakładów.

Wydział podlega Generalnej Koordynacji ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Mienia, włączając dochodzenia dotyczące zakładów do struktury skoncentrowanej na śledzeniu dochodów z przestępstw i odzyskiwaniu aktywów.