Brasilien geht mit Kontensperren und Einziehung gegen Gelder aus illegalen Wetten vor

Brasilianische Behörden werden gegen Gelder von Wettanbietern vorgehen, die das Land nach dem Verbot von Online-Glücksspiel weiterhin bedienen. Dabei nutzen sie Verfahren zur Kontensperrung und Vermögenseinziehung, die Anfang dieses Jahres eingeführt wurden.

Finanzminister Dario Durigan sagte, die Behörden würden weiterhin aktive Plattformen identifizieren, ihre Finanztransaktionen nachverfolgen und die Einziehung der vereinnahmten Gelder anstreben. Seine Äußerungen begleiteten die Ankündigung im September, nach der Wettwebsites und Apps ihren Betrieb ab dem 6. Oktober einstellen mussten. 

Der Mechanismus zur finanziellen Durchsetzung beruht auf dem Dekret 13,033, das Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am 19. Juni 2026 unterzeichnete. Es führte Verfahren zur Sperrung von Konten nicht zugelassener Anbieter von Wetten mit festen Quoten sowie zur Einziehung der gesperrten Gelder ein. 

Banken müssen Konten innerhalb von 24 Stunden sperren

Nach dem Dekret muss das als SPA bekannte Sekretariat für Preise und Wetten des Finanzministeriums die regelwidrige Tätigkeit eines Betreibers förmlich dokumentieren, bevor es den zuständigen Finanzinstituten Sperranordnungen übermittelt.

Banken und Zahlungsinstitute haben anschließend ab Erhalt der Mitteilung bis zu 24 Stunden Zeit, um die identifizierten Konten zu sperren und neue Transaktionen zur Unterstützung des illegalen Betriebs zu verhindern. Die Zentralbank wird benachrichtigt, um die Einhaltung zu überwachen.

Die Sperre ist eine vorsorgliche Maßnahme. Kontoinhaber müssen nach der Sperrung benachrichtigt werden und behalten das Recht, sich im anschließenden Verfahren zu verteidigen. 

Eingezogene Gelder sollen die öffentliche Sicherheit unterstützen

Das Nationale Sekretariat für öffentliche Sicherheit führt das vorbereitende Verwaltungsverfahren durch. Eine dauerhafte Einziehung erfordert eine gerichtliche Bestätigung, bevor die Gelder dem Nationalen Fonds für öffentliche Sicherheit zugeführt werden können.

Eine Verordnung des Justizministeriums vom September legte den Ablauf fest, einschließlich der Erfassung gesperrter, zur gerichtlichen Prüfung vorgelegter und letztlich zurückgewonnener Beträge. Nach Angaben des Ministeriums könnten tatsächlich in den Fonds überführte Gelder Programme für öffentliche Sicherheit sowie Zuweisungen an die Bundesstaaten und den Bundesdistrikt unterstützen. 

Behörden nutzen KI zur Aufspürung illegaler Aktivitäten

Laut Durigan nutzt ein behördenübergreifendes Team Werkzeuge künstlicher Intelligenz, um Wettwebsites aufzuspüren und Informationen zur Identifizierung von Zahlungswegen und zum Verbleib der Gelder abzugleichen.

Dem Team gehören Vertreter des Finanz- und Justizministeriums, der Bundessteuerbehörde, der Bundespolizei und der Telekommunikationsaufsicht Anatel an. 

Auch die Kapazitäten der Bundespolizei wurden erweitert. Ein am 13. Oktober veröffentlichter Ministerialerlass gründete DRAME, eine für illegale Wetten und Sportmanipulation zuständige Abteilung mit einem Dienst zur Wettanalyse.

Die Abteilung ist der Generalkoordination zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Vermögensrückgewinnung zugeordnet. Damit werden Ermittlungen zu Wetten in eine Struktur eingebunden, die auf die Nachverfolgung krimineller Erlöse und die Rückgewinnung von Vermögenswerten ausgerichtet ist.