Intian ED jäljitti $22,5 miljoonaa Parimatch-varoja Singaporeen sijoitusjärjestelyssä

Intian Enforcement Directorate tutkii, siirsivätkö laittomat vedonlyöntiverkostot maasta yli ₹20 miljardia eli noin $225 miljoonaa naamioimalla rahapelituottoja ulkomaisiksi sijoituksiksi teknologia- ja tekoäly-yhtiöihin.

Epäilty mekanismi tunnistettiin viraston Parimatchia koskevassa tutkinnassa. Parimatch on offshore-vedonlyöntialusta, jonka Intian viranomaiset sanovat jatkaneen paikallisten asiakkaiden palvelemista peilisivustojen kautta, vaikka toiminta oli kielletty maassa.

Pelkästään Parimatch-tapauksessa tutkijat jäljittivät yli ₹2 miljardia eli noin $22,5 miljoonaa epäiltyä rikoshyötyä, joka siirrettiin kahdesta Delhissä toimivasta yrityksestä Singaporeen rekisteröidyille yhteisöille ulkomaisina suorina sijoituksina.

Väitteet ovat edelleen osa Enforcement Directoraten käynnissä olevaa tutkintaa, eikä niitä ole vahvistettu lopullisella tuomioistuimen päätöksellä.

Parimatch-tutkinta paljasti sijoitusrakenteen

The Economic Timesin siteeraamien tutkintaan perehtyneiden henkilöiden mukaan ED uskoo, että vedonlyöntituotot ohjattiin ensin intialaisten yhtiöiden kautta ja siirrettiin sen jälkeen vasta perustetuille ulkomaisille yhteisöille.

Tutkijoiden mukaan sekä intialaisilla että ulkomaisilla yrityksillä, jotka osallistuivat osaan liiketoimista, oli vain vähän näyttöä aidosta kaupallisesta toiminnasta.

Rakenteissa väitetään käytetyn nimellisiä johtajia ja useita yritystasoja ennen kuin varat saavuttivat lopulliset edunsaajat.

Parimatch-tutkinnassa ED tunnisti yli ₹2 miljardin edestä siirtoja kahdesta Delhi-yhtiöstä Singaporeen rekisteröidyille yhteisöille, joilla tutkijoiden mukaan oli vain vähän kaupallista substanssia.

Virasto epäilee, että sijoitusrakennetta käytettiin antamaan laittomiin vedonlyöntituloihin liittyville siirroille laillisen rajat ylittävän liiketoiminnan vaikutelma.

Tekoäly-yhtiöitä väitetysti arvostettu korkealle ilman toimintahistoriaa

Laajemmassa tutkinnassa tarkastellaan sijoituksia, jotka esitettiin teknologiayritysten rahoituksena, mukaan lukien yhtiöt, jotka väittivät kehittävänsä tekoälytuotteita ja -palveluita.

Raportissa siteeratun ED:n virkamiehen mukaan joillekin kohdeyhtiöille annettiin korkeat arvostukset siitä huolimatta, että niillä oli vain vähän toimintahistoriaa, vähän varoja ja rajallisesti tai ei lainkaan liikevaihtoa.

Tutkijat selvittävät, käytettiinkö tuleviin ennustettuihin tuloihin perustuvia diskontattujen kassavirtojen malleja näiden arvostusten perustelemiseksi.

ED uskoo, että siirtojen esittäminen sijoituksina nopeasti kasvaville teknologiasektoreille voi tarjota näennäisesti laillisen selityksen merkittävien rahasummien siirtämiselle ulkomaille.

Kun varat saavuttavat ulkomaiset yhtiöt, virasto epäilee, että niitä voidaan siirtää edelleen muiden yhteisöjen kautta ennen kuin ne päätyvät vedonlyöntitoimintaan liittyville henkilöille.

Myös yrityssihteerien ja muiden yritysrakenteiden sekä arvostusten laatimiseen osallistuneiden ammattilaisten roolia tutkitaan.

ED epäilee yli ₹20 miljardin poistuneen Intiasta

Parimatch-liiketoimet ovat osa huomattavasti laajempaa epäiltyä rahavirtaa.

Enforcement Directorate arvioi, että laittomat vedonlyöntisyndikaatit ovat saattaneet siirtää yli ₹20 miljardia ulkomaille samankaltaisten sijoitusrakenteiden avulla.

Luku on tutkinnallinen arvio eikä vahvistettu rikoshyödyn kokonaismäärä.

Viraston odotetaan myös jakavan asiaankuuluvia havaintoja Reserve Bank of Indian kanssa, kun se selvittää, kierrettiinkö ulkomaisia sijoituksia koskevia sääntöjä ja rahoitusvalvontaa.

Syyskuussa ED teki Parimatch-tutkintaan liittyviä etsintöjä kohteissa Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan ja Gujarat.

Etsinnät kohdistuivat maksuyhtiöihin, auktorisoituihin tilintarkastajiin ja yrityssihteereihin, joiden epäillään auttaneen rahapelituottojen muuttamisessa käteiseksi tai varojen siirtämisessä ulkomaille rahalähetysten ja sijoitustoimien kautta.

Parimatch-tutkinta laajenee maksuihin ja markkinointiin

Intian viranomaiset ovat laajentaneet tutkintojaan offshore-vedonlyöntialustojen käyttämään infrastruktuuriin sen sijaan, että huomio kohdistuisi vain itse rahapelisivustoihin.

Aiemmissa Parimatchiin liittyvissä toimissa on tarkasteltu maksujen käsittelyä, korvaavaa mainontaa, yritysyhteisöjä ja kolmansia osapuolia, joita väitetään käytetyn intialaisten pelaajien tavoittamiseen.

ED:n tutkinnassa on tutkintaan perehtyneiden henkilöiden mukaan myös arvioitu, että Parimatch tuotti yli ₹30 miljardia intialaisilta käyttäjiltä yhden vuoden aikana.

Myös tämä väite on edelleen osa viraston tutkintaa.

Uusimmat havainnot osoittavat offshore-rahapeliverkostojen aiheuttaman haasteen taloudelliselle valvonnalle. Maksut voivat kulkea kotimaisten yritysten, ammattimaisten välittäjien ja ulkomaisten sijoitusrakenteiden kautta ennen kuin tutkijat pystyvät määrittämään, liittyvätkö ne vedonlyöntitoimintaan.

Intian viranomaisten näkökulmasta tapaus laajenee näin laittomien rahapelialustojen toiminnasta yritys- ja rahoitusinfrastruktuuriin, jota väitetään käytetyn tuottojen siirtämiseen pois maasta.