Indiens ED verfolgt $22,5 Mio. an Parimatch-Geldern bis zu einem Investitionsmodell in Singapore

Indiens Enforcement Directorate untersucht, ob illegale Wettnetzwerke mehr als ₹20 Milliarden, rund $225 Millionen, aus dem Land geschafft haben, indem Glücksspielerlöse als Auslandsinvestitionen in Technologie- und KI-Unternehmen getarnt wurden.

Der mutmaßliche Mechanismus wurde im Rahmen der Ermittlungen der Behörde gegen Parimatch identifiziert, eine Offshore-Wettplattform, die nach Angaben indischer Behörden trotz eines Verbots im Land weiterhin über Mirror-Websites lokale Kunden bediente.

Allein im Fall Parimatch verfolgten die Ermittler mehr als ₹2 Milliarden, rund $22,5 Millionen, an mutmaßlichen Erträgen aus Straftaten, die von zwei in Delhi ansässigen Unternehmen als ausländische Direktinvestitionen an Gesellschaften in Singapore überwiesen wurden.

Die Vorwürfe sind weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen der Enforcement Directorate und wurden noch nicht durch ein endgültiges Gerichtsurteil bestätigt.

Parimatch-Ermittlungen deckten Investitionsstruktur auf

Laut mit den Ermittlungen vertrauten Personen, die von The Economic Times zitiert wurden, geht die ED davon aus, dass Wetterlöse zunächst über indische Unternehmen geleitet und anschließend an neu gegründete ausländische Gesellschaften transferiert wurden.

Den Ermittlern zufolge zeigten sowohl die indischen als auch die ausländischen Unternehmen, die an einigen Transaktionen beteiligt waren, nur begrenzte Anzeichen echter Geschäftstätigkeit.

Die Strukturen sollen nominelle Direktoren und mehrere Unternehmensebenen genutzt haben, bevor die Gelder ihre letztendlichen Begünstigten erreichten.

Im Rahmen der Parimatch-Ermittlungen identifizierte die ED Überweisungen von mehr als ₹2 Milliarden von zwei Unternehmen aus Delhi an Gesellschaften in Singapore, denen nach Einschätzung der Ermittler nur geringe wirtschaftliche Substanz zukam.

Die Behörde vermutet, dass die Investitionsstruktur genutzt wurde, um Überweisungen im Zusammenhang mit illegalen Wetterlösen den Anschein legitimer grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit zu verleihen.

KI-Unternehmen angeblich ohne operative Historie hoch bewertet

Die umfassenderen Ermittlungen prüfen Investitionen, die als Finanzierung von Technologieunternehmen dargestellt wurden, darunter Gesellschaften, die angaben, Produkte und Dienstleistungen im Bereich künstliche Intelligenz zu entwickeln.

Laut einem im Bericht zitierten ED-Beamten erhielten einige Zielunternehmen hohe Bewertungen, obwohl sie nur über eine geringe operative Historie, wenige Vermögenswerte und geringe oder gar keine Umsätze verfügten.

Die Ermittler prüfen, ob Discounted-Cashflow-Modelle auf Basis prognostizierter zukünftiger Erträge genutzt wurden, um diese Bewertungen zu rechtfertigen.

Die ED geht davon aus, dass die Darstellung der Transfers als Investitionen in schnell wachsende Technologiesektoren eine scheinbar legitime Erklärung für den Transfer erheblicher Geldbeträge ins Ausland liefern kann.

Sobald die Gelder ausländische Unternehmen erreichen, könnten sie nach Einschätzung der Behörde über weitere Gesellschaften weitergeleitet werden, bevor sie bei Personen ankommen, die mit den Wettaktivitäten in Verbindung stehen.

Auch die Rolle von Company Secretaries und anderen Fachleuten, die an der Erstellung von Unternehmensstrukturen und Bewertungen beteiligt waren, wird untersucht.

ED vermutet Abfluss von mehr als ₹20 Milliarden aus Indien

Die Parimatch-Transaktionen sind Teil eines deutlich größeren mutmaßlichen Geldflusses.

Die Enforcement Directorate schätzt, dass illegale Wettsyndikate mithilfe ähnlicher Investitionsstrukturen mehr als ₹20 Milliarden ins Ausland transferiert haben könnten.

Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Ermittlungsschätzung und nicht um einen bestätigten Gesamtbetrag krimineller Erträge.

Die Behörde wird voraussichtlich auch relevante Erkenntnisse mit der Reserve Bank of India teilen, während sie prüft, ob Vorschriften für Auslandsinvestitionen und Finanzkontrollen umgangen wurden.

Im September durchsuchte die ED im Rahmen der Parimatch-Ermittlungen Standorte in Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan und Gujarat.

Die Durchsuchungen betrafen Zahlungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer und Company Secretaries, die verdächtigt werden, bei der Umwandlung von Glücksspielerlösen in Bargeld oder beim Transfer von Geldern ins Ausland über Überweisungen und Investitionstransaktionen geholfen zu haben.

Parimatch-Ermittlungen erstrecken sich auf Zahlungen und Marketing

Indische Behörden weiten ihre Ermittlungen auf die Infrastruktur aus, die von Offshore-Wettplattformen genutzt wird, anstatt sich ausschließlich auf die Glücksspiel-Websites selbst zu konzentrieren.

Frühere Maßnahmen im Zusammenhang mit Parimatch untersuchten Zahlungsabwicklung, Ersatzwerbung, Unternehmensstrukturen und Dritte, die mutmaßlich genutzt wurden, um indische Spieler zu erreichen.

Die ED-Ermittlungen kamen laut mit dem Fall vertrauten Personen außerdem zu der Schätzung, dass Parimatch innerhalb eines Jahres mehr als ₹30 Milliarden mit indischen Nutzern erwirtschaftete.

Auch diese Behauptung bleibt Teil der Ermittlungen der Behörde.

Die jüngsten Erkenntnisse verdeutlichen die Herausforderungen bei der finanziellen Durchsetzung gegen Offshore-Glücksspielnetzwerke. Zahlungen können über inländische Unternehmen, professionelle Vermittler und ausländische Investitionsstrukturen fließen, bevor Ermittler feststellen, ob sie mit Wettaktivitäten verbunden sind.

Für Indiens Behörden weitet sich der Fall damit von dem Betrieb illegaler Glücksspielplattformen auf die Unternehmens- und Finanzinfrastruktur aus, die mutmaßlich genutzt wurde, um Erlöse aus dem Land zu transferieren.