ED da Índia rastreia $22,5 milhões de fundos da Parimatch até esquema de investimento em Singapore

A Enforcement Directorate da Índia está investigando se redes de apostas ilegais retiraram do país mais de ₹20 bilhões, aproximadamente $225 milhões, ao disfarçar receitas de jogos de azar como investimentos no exterior em empresas de tecnologia e inteligência artificial.

O suposto mecanismo foi identificado durante a investigação da agência sobre a Parimatch, uma plataforma de apostas offshore que, segundo as autoridades indianas, continuou atendendo clientes locais por meio de sites espelho apesar de ser proibida no país.

Somente no caso Parimatch, os investigadores rastrearam mais de ₹2 bilhões, aproximadamente $22,5 milhões, em supostos produtos de crime transferidos de duas empresas sediadas em Delhi para entidades em Singapore como investimento direto no exterior.

As alegações continuam fazendo parte de uma investigação em andamento da Enforcement Directorate e ainda não foram estabelecidas por uma decisão judicial definitiva.

Investigação da Parimatch revelou estrutura de investimento

Segundo pessoas familiarizadas com a investigação citadas pelo The Economic Times, a ED acredita que as receitas de apostas eram primeiro encaminhadas por empresas indianas antes de serem transferidas para entidades estrangeiras recém-incorporadas.

Os investigadores afirmam que tanto as empresas indianas quanto as estrangeiras envolvidas em algumas das transações apresentavam poucas evidências de operações comerciais genuínas.

As estruturas teriam utilizado diretores nominais e várias camadas societárias antes de os fundos chegarem aos beneficiários finais.

Na investigação da Parimatch, a ED identificou mais de ₹2 bilhões em remessas de duas empresas de Delhi para entidades em Singapore que, segundo os investigadores, tinham substância comercial limitada.

A agência suspeita que a estrutura de investimento foi usada para dar às transferências ligadas a receitas de apostas ilegais a aparência de atividade empresarial transfronteiriça legítima.

Empresas de IA teriam sido avaliadas sem histórico operacional

A investigação mais ampla está examinando investimentos apresentados como financiamento para empresas de tecnologia, incluindo companhias que afirmavam desenvolver produtos e serviços de inteligência artificial.

Segundo um funcionário da ED citado no relatório, algumas empresas-alvo receberam avaliações elevadas apesar de terem pouco histórico operacional, poucos ativos e receita limitada ou inexistente.

Os investigadores estão examinando se modelos de fluxo de caixa descontado baseados em lucros futuros projetados foram usados para justificar essas avaliações.

A ED acredita que apresentar as transferências como investimentos em setores tecnológicos de rápido crescimento pode fornecer uma explicação aparentemente legítima para o envio de quantias significativas de dinheiro ao exterior.

Depois que os fundos chegam a empresas estrangeiras, a agência suspeita que possam ser movimentados por outras entidades antes de chegar a indivíduos ligados às operações de apostas.

O papel de secretários de empresas e outros profissionais envolvidos na preparação de estruturas societárias e avaliações também está sendo analisado.

ED suspeita que mais de ₹20 bilhões deixaram a Índia

As transações da Parimatch fazem parte de um fluxo financeiro suspeito muito mais amplo.

A Enforcement Directorate estima que sindicatos de apostas ilegais possam ter transferido mais de ₹20 bilhões para o exterior usando estruturas de investimento semelhantes.

Esse valor é uma estimativa investigativa, e não um total confirmado de receitas criminosas.

A agência também deverá compartilhar conclusões relevantes com a Reserve Bank of India enquanto examina se regras de investimento estrangeiro e controles financeiros foram contornados.

Em setembro, a ED realizou buscas em locais em Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan e Gujarat como parte da investigação sobre a Parimatch.

As buscas envolveram empresas de pagamentos, contadores credenciados e secretários de empresas suspeitos de ajudar a converter receitas de jogos de azar em dinheiro ou transferir fundos ao exterior por meio de remessas e operações de investimento.

Investigação da Parimatch se estende a pagamentos e marketing

As autoridades indianas vêm ampliando as investigações sobre a infraestrutura usada por plataformas de apostas offshore, em vez de se concentrarem apenas nos próprios sites de jogos.

Ações anteriores relacionadas à Parimatch examinaram processamento de pagamentos, publicidade substituta, entidades corporativas e terceiros supostamente usados para alcançar jogadores indianos.

A investigação da ED também estimou que a Parimatch gerou mais de ₹30 bilhões com usuários indianos ao longo de um período de um ano, segundo pessoas familiarizadas com o caso.

Essa alegação continua fazendo parte da investigação da agência.

As descobertas mais recentes ilustram o desafio de fiscalização financeira criado pelas redes de jogos offshore. Os pagamentos podem passar por empresas domésticas, intermediários profissionais e estruturas de investimento no exterior antes que os investigadores determinem se estão ligados a atividades de apostas.

Para as autoridades da Índia, o caso está, portanto, se expandindo da operação de plataformas de jogos ilegais para a infraestrutura corporativa e financeira supostamente utilizada para retirar receitas do país.