ED Индии отследило $22,5 млн средств Parimatch до инвестиционной схемы в Singapore

Enforcement Directorate Индии расследует, могли ли нелегальные букмекерские сети вывести из страны более ₹20 млрд, около $225 млн, маскируя доходы от азартных игр под зарубежные инвестиции в технологические компании и компании в сфере искусственного интеллекта.

Предполагаемый механизм был выявлен в ходе расследования ведомства в отношении Parimatch, офшорной букмекерской платформы, которая, по данным индийских властей, продолжала обслуживать местных клиентов через зеркальные сайты, несмотря на запрет в стране.

Только в деле Parimatch следователи отследили более ₹2 млрд, около $22,5 млн, предполагаемых преступных доходов, переведённых двумя компаниями из Delhi в структуры в Singapore в качестве прямых зарубежных инвестиций.

Обвинения остаются частью продолжающегося расследования Enforcement Directorate и не были подтверждены окончательным решением суда.

Расследование Parimatch выявило инвестиционную структуру

По словам источников, знакомых с расследованием и цитируемых The Economic Times, ED считает, что доходы от ставок сначала проводились через индийские компании, а затем переводились в недавно зарегистрированные зарубежные структуры.

Следователи утверждают, что как индийские, так и зарубежные компании, участвовавшие в некоторых транзакциях, демонстрировали лишь ограниченные признаки реальной коммерческой деятельности.

Предполагается, что в схемах использовались номинальные директора и несколько корпоративных уровней, прежде чем средства доходили до конечных бенефициаров.

В рамках расследования Parimatch ED выявило переводы на сумму более ₹2 млрд от двух компаний из Delhi в структуры в Singapore, которые, по мнению следователей, имели ограниченное реальное коммерческое содержание.

Ведомство подозревает, что инвестиционная структура использовалась для того, чтобы придать переводам, связанным с доходами от нелегальных ставок, видимость законной трансграничной деловой активности.

ИИ-компании могли получать высокие оценки без операционной истории

Более широкое расследование охватывает инвестиции, представленные как финансирование технологических компаний, включая структуры, заявлявшие о разработке продуктов и услуг в области искусственного интеллекта.

По словам представителя ED, которого цитирует публикация, некоторые компании получали высокую оценку стоимости, несмотря на короткую историю деятельности, небольшое количество активов и ограниченную либо нулевую выручку.

Следователи проверяют, использовались ли модели дисконтированных денежных потоков на основе прогнозируемых будущих доходов для обоснования таких оценок.

ED считает, что представление переводов как инвестиций в быстрорастущие технологические отрасли может служить внешне законным объяснением для перемещения значительных денежных сумм за границу.

После поступления средств в зарубежные компании, как подозревает ведомство, они могут переводиться через дополнительные структуры, прежде чем попасть к лицам, связанным с букмекерскими операциями.

Также изучается роль корпоративных секретарей и других специалистов, участвовавших в подготовке корпоративных структур и оценок стоимости.

ED подозревает, что из Индии вывели более ₹20 млрд

Транзакции Parimatch являются частью значительно более крупного предполагаемого денежного потока.

Enforcement Directorate оценивает, что нелегальные букмекерские синдикаты могли перевести за рубеж более ₹20 млрд с использованием аналогичных инвестиционных структур.

Эта сумма является следственной оценкой, а не подтверждённым общим объёмом преступных доходов.

Ожидается, что ведомство также передаст соответствующие выводы Reserve Bank of India в рамках проверки того, могли ли быть обойдены правила зарубежных инвестиций и меры финансового контроля.

В сентябре ED провело обыски в Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan и Gujarat в рамках расследования Parimatch.

Обыски затронули платёжные компании, сертифицированных бухгалтеров и корпоративных секретарей, подозреваемых в содействии конвертации доходов от азартных игр в наличные или выводу средств за рубеж посредством денежных переводов и инвестиционных операций.

Расследование Parimatch охватывает платежи и маркетинг

Индийские власти расширяют расследования инфраструктуры, используемой офшорными букмекерскими платформами, вместо того чтобы сосредотачиваться только на самих сайтах азартных игр.

Предыдущие действия, связанные с Parimatch, охватывали обработку платежей, суррогатную рекламу, корпоративные структуры и третьих лиц, которые предположительно использовались для привлечения индийских игроков.

По словам источников, знакомых с расследованием, ED также оценило, что Parimatch получил более ₹30 млрд от индийских пользователей за один год.

Это утверждение также остаётся частью расследования ведомства.

Последние выводы показывают сложности финансового контроля, создаваемые офшорными сетями азартных игр. Платежи могут проходить через внутренние компании, профессиональных посредников и зарубежные инвестиционные структуры, прежде чем следователи смогут установить их связь с букмекерской деятельностью.

Таким образом, для индийских властей дело расширяется от деятельности нелегальных игорных платформ до корпоративной и финансовой инфраструктуры, которая предположительно использовалась для вывода доходов из страны.