Indias ED sporer $22,5 mill. i Parimatch-midler til investeringsopplegg i Singapore

Indias Enforcement Directorate undersøker om ulovlige bettingnettverk flyttet mer enn ₹20 milliarder, omtrent $225 millioner, ut av landet ved å fremstille gamblinginntekter som utenlandske investeringer i teknologi- og kunstig intelligens-selskaper.

Den mistenkte mekanismen ble identifisert under etatens etterforskning av Parimatch, en offshore bettingplattform som indiske myndigheter sier fortsatte å betjene lokale kunder gjennom speilnettsteder til tross for at den var forbudt i landet.

Bare i Parimatch-saken sporet etterforskerne mer enn ₹2 milliarder, omtrent $22,5 millioner, i mistenkt utbytte fra kriminalitet som ble overført fra to Delhi-baserte selskaper til enheter i Singapore som utenlandske direkteinvesteringer.

Anklagene er fortsatt en del av en pågående etterforskning fra Enforcement Directorate og er ikke fastslått gjennom en endelig rettsavgjørelse.

Parimatch-etterforskning avdekket investeringsstruktur

Ifølge personer med kjennskap til etterforskningen som er sitert av The Economic Times, mener ED at bettinginntektene først ble kanalisert gjennom indiske selskaper før de ble overført til nylig etablerte utenlandske enheter.

Etterforskerne sier at både de indiske og utenlandske virksomhetene som var involvert i enkelte av transaksjonene, viste begrensede tegn til reell kommersiell drift.

Strukturene skal ha brukt nominelle styremedlemmer og flere selskapslag før midlene nådde de endelige mottakerne.

I Parimatch-etterforskningen identifiserte ED mer enn ₹2 milliarder i overføringer fra to Delhi-selskaper til enheter i Singapore som etterforskerne mener hadde begrenset kommersiell substans.

Etaten mistenker at investeringsstrukturen ble brukt til å gi overføringer knyttet til ulovlige bettinginntekter et preg av legitim grensekryssende forretningsvirksomhet.

AI-selskaper skal ha blitt verdsatt høyt uten driftshistorikk

Den bredere etterforskningen undersøker investeringer som ble presentert som finansiering av teknologibedrifter, inkludert selskaper som hevdet å utvikle produkter og tjenester innen kunstig intelligens.

Ifølge en ED-tjenesteperson som er sitert i rapporten, fikk enkelte målselskaper høye verdsettelser til tross for kort driftshistorikk, få eiendeler og begrensede eller ingen inntekter.

Etterforskerne undersøker om modeller for diskontert kontantstrøm basert på forventede fremtidige inntekter ble brukt for å rettferdiggjøre disse verdsettelsene.

ED mener at det å fremstille overføringene som investeringer i raskt voksende teknologisektorer kan gi en tilsynelatende legitim forklaring på hvorfor betydelige pengebeløp flyttes til utlandet.

Når midlene først når utenlandske selskaper, mistenker etaten at de kan flyttes gjennom flere enheter før de når personer med tilknytning til bettingvirksomheten.

Rollen til company secretaries og andre fagpersoner som var involvert i å etablere selskapsstrukturer og verdsettelser, blir også undersøkt.

ED mistenker at mer enn ₹20 milliarder forlot India

Parimatch-transaksjonene inngår i en langt større mistenkt pengestrøm.

Enforcement Directorate anslår at ulovlige bettingsyndikater kan ha overført mer enn ₹20 milliarder til utlandet ved hjelp av lignende investeringsstrukturer.

Beløpet er et etterforskningsestimat og ikke et bekreftet samlet beløp for kriminelt utbytte.

Etaten ventes også å dele relevante funn med Reserve Bank of India mens den undersøker om regler for utenlandsinvesteringer og finansielle kontroller ble omgått.

I september gjennomførte ED ransakinger på steder i Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan og Gujarat som en del av Parimatch-etterforskningen.

Ransakingene omfattet betalingsselskaper, statsautoriserte regnskapsførere og company secretaries som mistenkes for å ha bidratt til å konvertere gamblinginntekter til kontanter eller flytte penger til utlandet gjennom overføringer og investeringstransaksjoner.

Parimatch-etterforskning utvides til betalinger og markedsføring

Indiske myndigheter har utvidet etterforskningen av infrastrukturen som brukes av offshore bettingplattformer, i stedet for bare å fokusere på selve gamblingnettstedene.

Tidligere tiltak knyttet til Parimatch har undersøkt betalingsbehandling, surrogatreklame, selskapsenheter og tredjeparter som angivelig ble brukt for å nå indiske spillere.

ED-etterforskningen har også anslått at Parimatch genererte mer enn ₹30 milliarder fra indiske brukere over en ettårsperiode, ifølge personer med kjennskap til saken.

Dette kravet er fortsatt en del av etatens etterforskning.

De siste funnene illustrerer utfordringen offshore gamblingnettverk skaper for finansiell håndheving. Betalinger kan gå gjennom innenlandske selskaper, profesjonelle mellommenn og utenlandske investeringsstrukturer før etterforskerne avgjør om de er knyttet til bettingaktivitet.

For indiske myndigheter utvides saken dermed fra driften av ulovlige gamblingplattformer til selskaps- og finansinfrastrukturen som angivelig ble brukt for å flytte utbytte ut av landet.