India's ED traceert $22,5 mln aan Parimatch-gelden naar investeringsconstructie in Singapore

India's Enforcement Directorate onderzoekt of illegale goknetwerken meer dan ₹20 miljard, ongeveer $225 miljoen, het land hebben uitgevoerd door gokopbrengsten voor te stellen als buitenlandse investeringen in technologie- en kunstmatige-intelligentiebedrijven.

Het vermoedelijke mechanisme werd vastgesteld tijdens het onderzoek van de instantie naar Parimatch, een offshore gokplatform dat volgens de Indiase autoriteiten lokale klanten via spiegelwebsites bleef bedienen ondanks een verbod in het land.

Alleen al in de Parimatch-zaak traceerden onderzoekers meer dan ₹2 miljard, ongeveer $22,5 miljoen, aan vermoedelijke criminele opbrengsten die vanuit twee in Delhi gevestigde bedrijven als buitenlandse directe investeringen naar entiteiten in Singapore werden overgemaakt.

De beschuldigingen maken nog altijd deel uit van een lopend onderzoek van de Enforcement Directorate en zijn niet vastgesteld in een definitieve rechterlijke uitspraak.

Parimatch-onderzoek bracht investeringsstructuur aan het licht

Volgens personen die bekend zijn met het onderzoek en door The Economic Times worden aangehaald, denkt de ED dat gokopbrengsten eerst via Indiase bedrijven werden geleid voordat ze werden overgemaakt naar recent opgerichte buitenlandse entiteiten.

Onderzoekers stellen dat zowel de Indiase als de buitenlandse ondernemingen die bij sommige transacties betrokken waren slechts beperkt bewijs van echte commerciële activiteiten vertoonden.

De structuren zouden gebruik hebben gemaakt van nominale bestuurders en meerdere bedrijfslagen voordat de gelden hun uiteindelijke begunstigden bereikten.

In het Parimatch-onderzoek identificeerde de ED meer dan ₹2 miljard aan overboekingen van twee bedrijven in Delhi naar entiteiten in Singapore die volgens onderzoekers weinig commerciële substantie hadden.

De instantie vermoedt dat de investeringsstructuur werd gebruikt om overboekingen die verband hielden met illegale gokinkomsten het uiterlijk van legitieme grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten te geven.

AI-bedrijven zouden hoog zijn gewaardeerd zonder operationele historie

Het bredere onderzoek kijkt naar investeringen die werden voorgesteld als financiering voor technologiebedrijven, waaronder ondernemingen die beweerden producten en diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen.

Volgens een ED-functionaris die in het rapport wordt geciteerd, kregen sommige doelbedrijven hoge waarderingen ondanks een beperkte operationele historie, weinig activa en weinig of geen omzet.

Onderzoekers bekijken of discounted-cashflowmodellen op basis van verwachte toekomstige inkomsten zijn gebruikt om die waarderingen te rechtvaardigen.

De ED denkt dat het presenteren van de overboekingen als investeringen in snelgroeiende technologiesectoren een ogenschijnlijk legitieme verklaring kan bieden voor het verplaatsen van grote geldbedragen naar het buitenland.

Zodra de gelden buitenlandse bedrijven bereiken, vermoedt de instantie dat ze via aanvullende entiteiten kunnen worden verplaatst voordat ze terechtkomen bij personen die verbonden zijn aan de gokactiviteiten.

Ook de rol van company secretaries en andere professionals die betrokken waren bij het opzetten van bedrijfsstructuren en waarderingen wordt onderzocht.

ED vermoedt dat meer dan ₹20 miljard India heeft verlaten

De Parimatch-transacties maken deel uit van een veel grotere vermoedelijke geldstroom.

De Enforcement Directorate schat dat illegale goksyndicaten via vergelijkbare investeringsstructuren mogelijk meer dan ₹20 miljard naar het buitenland hebben overgemaakt.

Dat bedrag is een onderzoeksschatting en geen bevestigd totaal aan criminele opbrengsten.

De instantie zal naar verwachting ook relevante bevindingen delen met de Reserve Bank of India terwijl wordt onderzocht of regels voor buitenlandse investeringen en financiële controles zijn omzeild.

In september doorzocht de ED locaties in Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan en Gujarat als onderdeel van het Parimatch-onderzoek.

De doorzoekingen richtten zich op betalingsbedrijven, registeraccountants en company secretaries die ervan worden verdacht te hebben geholpen gokopbrengsten in contanten om te zetten of geld via overboekingen en investeringstransacties naar het buitenland te verplaatsen.

Parimatch-onderzoek breidt zich uit naar betalingen en marketing

Indiase autoriteiten breiden hun onderzoeken uit naar de infrastructuur die door offshore gokplatforms wordt gebruikt, in plaats van zich alleen op de gokwebsites zelf te richten.

Eerdere acties in verband met Parimatch onderzochten betalingsverwerking, surrogaatadvertenties, bedrijfsentiteiten en derden die naar verluidt werden gebruikt om Indiase spelers te bereiken.

Het ED-onderzoek heeft volgens personen die bekend zijn met de zaak ook geschat dat Parimatch in een periode van één jaar meer dan ₹30 miljard genereerde uit Indiase gebruikers.

Ook die claim blijft onderdeel van het onderzoek van de instantie.

De nieuwste bevindingen illustreren de financiële handhavingsuitdaging die offshore goknetwerken creëren. Betalingen kunnen via binnenlandse bedrijven, professionele tussenpersonen en buitenlandse investeringsstructuren lopen voordat onderzoekers bepalen of ze verband houden met gokactiviteiten.

Voor de Indiase autoriteiten breidt de zaak zich daarmee uit van de exploitatie van illegale gokplatforms naar de bedrijfs- en financiële infrastructuur die naar verluidt werd gebruikt om opbrengsten uit het land te verplaatsen.