L'ED indienne retrace $22,5 M de fonds Parimatch vers un montage d'investissement à Singapore

La Enforcement Directorate indienne enquête pour déterminer si des réseaux de paris illégaux ont transféré hors du pays plus de ₹20 milliards, soit environ $225 millions, en présentant des revenus issus des jeux d'argent comme des investissements à l'étranger dans des entreprises technologiques et d'intelligence artificielle.

Le mécanisme présumé a été identifié dans le cadre de l'enquête de l'agence sur Parimatch, une plateforme de paris offshore qui, selon les autorités indiennes, a continué à servir des clients locaux via des sites miroirs malgré son interdiction dans le pays.

Dans la seule affaire Parimatch, les enquêteurs ont retracé plus de ₹2 milliards, soit environ $22,5 millions, de produits présumés d'activités criminelles transférés par deux sociétés basées à Delhi vers des entités à Singapore sous la forme d'investissements directs à l'étranger.

Ces allégations font toujours partie d'une enquête en cours de la Enforcement Directorate et n'ont pas été établies par une décision judiciaire définitive.

L'enquête Parimatch a révélé une structure d'investissement

Selon des personnes proches de l'enquête citées par The Economic Times, l'ED estime que les revenus issus des paris étaient d'abord acheminés par des sociétés indiennes avant d'être transférés vers des entités étrangères récemment constituées.

Les enquêteurs affirment que les entreprises indiennes et étrangères impliquées dans certaines transactions présentaient peu d'éléments attestant d'une véritable activité commerciale.

Les structures auraient utilisé des administrateurs de façade et plusieurs niveaux de sociétés avant que les fonds n'atteignent leurs bénéficiaires finaux.

Dans l'enquête Parimatch, l'ED a identifié plus de ₹2 milliards de transferts provenant de deux sociétés de Delhi vers des entités à Singapore qui, selon les enquêteurs, avaient une substance commerciale limitée.

L'agence soupçonne que la structure d'investissement a servi à donner aux transferts liés à des revenus de paris illégaux l'apparence d'une activité commerciale transfrontalière légitime.

Des entreprises d'IA auraient été fortement valorisées sans historique opérationnel

L'enquête plus large examine des investissements présentés comme des financements destinés à des entreprises technologiques, notamment des sociétés affirmant développer des produits et services d'intelligence artificielle.

Selon un responsable de l'ED cité dans le rapport, certaines sociétés ciblées ont reçu des valorisations élevées malgré un faible historique opérationnel, peu d'actifs et des revenus limités ou inexistants.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si des modèles d'actualisation des flux de trésorerie fondés sur des bénéfices futurs projetés ont été utilisés pour justifier ces valorisations.

L'ED estime que présenter les transferts comme des investissements dans des secteurs technologiques à forte croissance peut fournir une justification apparemment légitime au transfert de sommes importantes à l'étranger.

Une fois les fonds parvenus à des sociétés étrangères, l'agence soupçonne qu'ils peuvent transiter par d'autres entités avant d'atteindre des personnes liées aux opérations de paris.

Le rôle des secrétaires de société et d'autres professionnels impliqués dans la préparation des structures d'entreprise et des valorisations fait également l'objet d'un examen.

L'ED soupçonne plus de ₹20 milliards d'avoir quitté l'Inde

Les transactions de Parimatch s'inscrivent dans un flux financier présumé beaucoup plus large.

La Enforcement Directorate estime que des syndicats de paris illégaux pourraient avoir transféré plus de ₹20 milliards à l'étranger en utilisant des structures d'investissement similaires.

Ce montant constitue une estimation des enquêteurs et non un total confirmé de produits criminels.

L'agence devrait également transmettre les conclusions pertinentes à la Reserve Bank of India alors qu'elle examine si les règles sur les investissements étrangers et les contrôles financiers ont été contournés.

En septembre, l'ED a mené des perquisitions dans des locaux situés dans le Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan et Gujarat dans le cadre de l'enquête Parimatch.

Les perquisitions ont concerné des sociétés de paiement, des experts-comptables et des secrétaires de société soupçonnés d'avoir aidé à convertir des revenus de jeux d'argent en espèces ou à transférer des fonds à l'étranger par le biais de remises et d'opérations d'investissement.

L'enquête Parimatch s'étend aux paiements et au marketing

Les autorités indiennes élargissent leurs investigations à l'infrastructure utilisée par les plateformes de paris offshore au lieu de se concentrer uniquement sur les sites de jeux d'argent eux-mêmes.

Des actions précédentes liées à Parimatch ont porté sur le traitement des paiements, la publicité de substitution, les entités corporatives et les tiers qui auraient été utilisés pour atteindre les joueurs indiens.

L'enquête de l'ED a également estimé que Parimatch avait généré plus de ₹30 milliards auprès d'utilisateurs indiens sur une période d'un an, selon des personnes proches du dossier.

Cette affirmation reste elle aussi un élément de l'enquête de l'agence.

Les dernières conclusions illustrent le défi que représentent les réseaux de jeux offshore pour le contrôle financier. Les paiements peuvent transiter par des entreprises nationales, des intermédiaires professionnels et des structures d'investissement étrangères avant que les enquêteurs ne déterminent s'ils sont liés à des activités de paris.

Pour les autorités indiennes, l'affaire s'étend donc de l'exploitation de plateformes de jeux illégales à l'infrastructure corporative et financière qui aurait servi à sortir les revenus du pays.