Indyjska ED śledzi $22,5 mln środków Parimatch do schematu inwestycyjnego w Singapore

Indyjska Enforcement Directorate bada, czy nielegalne sieci bukmacherskie wyprowadziły z kraju ponad ₹20 mld, czyli około $225 mln, przedstawiając wpływy z hazardu jako zagraniczne inwestycje w spółki technologiczne i zajmujące się sztuczną inteligencją.

Domniemany mechanizm został zidentyfikowany podczas prowadzonego przez agencję śledztwa dotyczącego Parimatch, offshore'owej platformy bukmacherskiej, która według indyjskich władz nadal obsługiwała lokalnych klientów za pośrednictwem stron lustrzanych mimo zakazu działalności w kraju.

Tylko w sprawie Parimatch śledczy prześledzili ponad ₹2 mld, czyli około $22,5 mln, domniemanych korzyści pochodzących z przestępstwa, które dwie spółki z Delhi przekazały podmiotom w Singapore jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Zarzuty pozostają częścią trwającego śledztwa Enforcement Directorate i nie zostały potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Śledztwo w sprawie Parimatch ujawniło strukturę inwestycyjną

Według osób znających szczegóły śledztwa cytowanych przez The Economic Times, ED uważa, że wpływy z zakładów były najpierw kierowane przez indyjskie spółki, a następnie przekazywane do niedawno utworzonych podmiotów zagranicznych.

Śledczy twierdzą, że zarówno indyjskie, jak i zagraniczne firmy uczestniczące w części transakcji wykazywały niewiele dowodów rzeczywistej działalności komercyjnej.

Struktury miały wykorzystywać nominalnych dyrektorów oraz wiele warstw korporacyjnych, zanim środki trafiły do ostatecznych beneficjentów.

W śledztwie dotyczącym Parimatch ED zidentyfikowała ponad ₹2 mld przekazów z dwóch spółek z Delhi do podmiotów w Singapore, które według śledczych miały ograniczoną substancję gospodarczą.

Agencja podejrzewa, że struktura inwestycyjna służyła do nadawania transferom powiązanym z przychodami z nielegalnych zakładów pozorów legalnej transgranicznej działalności biznesowej.

Spółki AI miały być wysoko wyceniane bez historii operacyjnej

Szersze śledztwo obejmuje inwestycje przedstawiane jako finansowanie firm technologicznych, w tym przedsiębiorstw deklarujących rozwój produktów i usług związanych ze sztuczną inteligencją.

Według urzędnika ED cytowanego w raporcie niektórym docelowym spółkom przypisywano wysokie wyceny mimo krótkiej historii działalności, niewielkiej liczby aktywów oraz ograniczonych lub zerowych przychodów.

Śledczy badają, czy do uzasadnienia tych wycen wykorzystywano modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych oparte na prognozowanych przyszłych zyskach.

ED uważa, że przedstawianie transferów jako inwestycji w szybko rozwijające się sektory technologiczne może stanowić pozornie legalne wyjaśnienie dla przenoszenia znacznych kwot pieniędzy za granicę.

Po dotarciu środków do zagranicznych spółek agencja podejrzewa, że mogą one być dalej przesyłane przez kolejne podmioty, zanim trafią do osób powiązanych z działalnością bukmacherską.

Badana jest również rola sekretarzy spółek i innych specjalistów zaangażowanych w przygotowanie struktur korporacyjnych oraz wycen.

ED podejrzewa, że ponad ₹20 mld opuściło Indie

Transakcje Parimatch stanowią część znacznie większego podejrzanego przepływu pieniędzy.

Enforcement Directorate szacuje, że nielegalne syndykaty bukmacherskie mogły przetransferować za granicę ponad ₹20 mld przy użyciu podobnych struktur inwestycyjnych.

Kwota ta jest szacunkiem śledczych, a nie potwierdzoną łączną wartością korzyści pochodzących z przestępstw.

Agencja ma również przekazać istotne ustalenia Reserve Bank of India, badając, czy doszło do obejścia zasad dotyczących inwestycji zagranicznych i kontroli finansowych.

We wrześniu ED przeprowadziła przeszukania w Maharashtra, Delhi NCR, Rajasthan i Gujarat w ramach śledztwa dotyczącego Parimatch.

Przeszukania objęły firmy płatnicze, biegłych księgowych i sekretarzy spółek podejrzewanych o pomoc w zamianie wpływów z hazardu na gotówkę lub transferowaniu środków za granicę poprzez przekazy i transakcje inwestycyjne.

Śledztwo Parimatch obejmuje także płatności i marketing

Indyjskie władze rozszerzają dochodzenia dotyczące infrastruktury wykorzystywanej przez offshore'owe platformy bukmacherskie, zamiast skupiać się wyłącznie na samych stronach hazardowych.

Wcześniejsze działania związane z Parimatch obejmowały analizę przetwarzania płatności, reklamy zastępczej, podmiotów korporacyjnych i stron trzecich rzekomo wykorzystywanych do docierania do indyjskich graczy.

Według osób znających szczegóły sprawy śledztwo ED oszacowało również, że Parimatch wygenerował ponad ₹30 mld od indyjskich użytkowników w ciągu jednego roku.

Twierdzenie to również pozostaje elementem dochodzenia agencji.

Najnowsze ustalenia pokazują wyzwanie dla egzekwowania przepisów finansowych, jakie tworzą offshore'owe sieci hazardowe. Płatności mogą przechodzić przez krajowe firmy, profesjonalnych pośredników i zagraniczne struktury inwestycyjne, zanim śledczy ustalą, czy są one powiązane z działalnością bukmacherską.

Dla indyjskich władz sprawa rozszerza się więc z działalności nielegalnych platform hazardowych na infrastrukturę korporacyjną i finansową, która miała być wykorzystywana do wyprowadzania dochodów z kraju.