iGaming Fox iGamingFox

Brasilia antaa pankeille 24 tuntia laittomien vedonlyöntitilien jäädyttämiseen

Brasilian valtiovarainministeriö vaatii nyt pankkeja jäädyttämään SPA-sääntelyviranomaisen laittomiksi katsomien operaattorien tilit 24 tunnin kuluessa ja vahvistamaan jäädytyksen 48 tunnissa.

Brasilian valtiovarainministeriö julkaisi uudet säännöt, jotka velvoittavat pankit ja maksulaitokset torjumaan laitonta vedonlyöntitoimintaa, kertoo iGaming Times. Kun sääntelyviranomainen SPA toteaa operaattorin laittomaksi, rahoituslaitosten on jäädytettävä operaattorin tilit ja keskeytettävä uudet maksutapahtumat 24 tunnin kuluessa, vahvistettava jäädytys 48 tunnissa ja toimitettava asiaankuuluvat tiedot viranomaiselle jäädytettyjen varojen jatkokäsittelyä varten.

Pankkien on nyt myös seurattava epäilyttäviä maksutapahtumamalleja, kuten massatalletuksia, toistuvia pieniä maksuja sekä vedonlyöntiin tai bonuksiin viittaavia mainintoja Pix-maksujen kuvauksissa. Säännöt ottavat lisäksi käyttöön yhteisvastuullisen verovastuun: rahoituslaitokset, jotka jatkavat laittoman operaattorin maksujen käsittelyä, voidaan asettaa vastuuseen operaattorin maksamattomista veroista. Teknisiä toteutusvaatimuksia ei ole vielä julkaistu; niiden julkaisemisen jälkeen pankeilla on 30 päivää aikaa mukauttaa järjestelmänsä vaatimusten mukaisiksi.

Uusi sääntelykehys laajentaa merkittävästi Brasilian pankkisektorille asetettuja compliance-velvoitteita laittoman vedonlyönnin torjunnassa ja siirtää osan valvontavastuusta rahoituslaitoksille itselleen sen sijaan, että toimeenpano perustuisi yksinomaan suoraan operaattoreihin kohdistuviin viranomaistoimiin. Erityisesti yhteisvastuullista verovastuuta koskeva säännös luo pankeille vahvan taloudellisen kannustimen noudattaa jäädytysmääräyksiä nopeasti, kun operaattori merkitään laittomaksi.

Kommentit (0)

Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen!

Lisää uutisia