Бразилия дала банкам 24 часа на заморозку счетов нелегальных букмекеров

Министерство финансов Бразилии опубликовало новые правила, обязывающие банки и платежные учреждения бороться с нелегальными букмекерскими операциями, сообщает iGaming Times. Согласно правилам, после того как регулятор SPA признает оператора нелегальным, финансовые учреждения должны в течение 24 часов заморозить его счета и прекратить новые транзакции, подтвердить блокировку в течение 48 часов и передать соответствующую информацию регулятору для дальнейшей работы с замороженными средствами.

Теперь банки также обязаны отслеживать подозрительные схемы транзакций, включая массовые пополнения, частые небольшие платежи и упоминания ставок или бонусов в описаниях платежей Pix. Правила также вводят солидарную налоговую ответственность: финансовые учреждения, которые продолжают обрабатывать транзакции нелегального оператора, могут быть привлечены к ответственности за его неуплаченные налоги. Технические требования к внедрению пока не опубликованы; после их выхода у банков будет 30 дней на соответствующую адаптацию своих систем.

Новая система значительно расширяет требования к соблюдению правил для банковского сектора Бразилии в борьбе с нелегальными ставками, перекладывая часть ответственности за правоприменение непосредственно на финансовые учреждения вместо опоры исключительно на регуляторные меры против самих операторов. В частности, положение о солидарной налоговой ответственности создает для банков сильный финансовый стимул оперативно выполнять распоряжения о заморозке после того, как оператор будет признан нелегальным.