Thaimaalainen korruptionvastainen aktivisti pidätettiin 30 miljoonan dollarin laittomia vedonlyöntejä koskevassa tutkinnassa

Thaimaalainen korruptionvastainen aktivisti pidätettiin 30 miljoonan dollarin laittomia vedonlyöntejä koskevassa tutkinnassa

TIIVISTELMÄ:

Kyberpoliisi väittää Atchariya Ruangrattanapongin liittyvän 212:n, yhteensä noin 1,2 miljoonan dollarin tilisiirron kautta laittomaan Muay Thai -vedonlyöntiverkostoon, jonka vaihto ylitti 30 miljoonaa dollaria.

ARTIKKELI:

Thaimaan kyberpoliisi on pidättänyt tunnetun korruptionvastaisen aktivistin Atchariya Ruangrattanapongin osana laittoman Muay Thai -verkkovedonlyöntiverkoston tutkintaa. Verkoston väitetään käsitelleen yli miljardi THB:tä eli noin 30 miljoonaa dollaria.

Ruangrattanapong, 59, on Crime Victims Assistance Clubin puheenjohtaja ja on tullut julkisuudessa tunnetuksi rikollisuuden ja väitetyn korruption vastaisista kampanjoistaan.

Hänet pidätettiin 3. lokakuuta lähellä Om Noi -nyrkkeilystadionia Samut Sakhonissa rikostuomioistuimen edellisenä päivänä antaman pidätysmääräyksen perusteella.

Poliisi epäilee häntä yleisöön kohdistuvasta petoksesta, rahanpesusta, laittomasta sähköisestä rahapelitoiminnasta ja Thaimaan tietokonerikoksia koskevan lain rikkomisesta.

Ruangrattanapong kiistää väitteet ja on kuvannut tapausta yritykseksi mustamaalata hänet.

Poliisi jäljittää 212 tilisiirtoa, joiden arvo ylittää 40 miljoonaa THB:tä

Tutkinta sai alkunsa aiemmasta operaatiosta laitonta Muay Thai -verkkovedonlyöntiverkostoa vastaan.

Tutkittuaan verkoston rahavirtoja tutkijat kertoivat tunnistaneensa 212 tapahtumaa, joiden yhteisarvo oli yli 40 miljoonaa THB:tä eli noin 1,2 miljoonaa dollaria ja jotka liittyivät Ruangrattanapongille ja Crime Victims Assistance Clubille kuuluviin pankkitileihin.

Viranomaiset väittävät tapahtumien osoittavan taloudellisia yhteyksiä aktivistin ja verkostoon liittyvän rahapelitoiminnan välillä.

Taustalla oleva vedonlyöntitutkinta koskee yli miljardin THB:n vaihtoa.

Nämä luvut perustuvat tutkijoiden väitteisiin, eikä niitä ole vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla.

Klubin tileillä kirjattiin noin 168 miljoonan THB:n rahaliikenne

Poliisi tutki myös Crime Victims Assistance Clubin nimissä olevia tilejä.

Tutkijat raportoivat organisaation tilien kautta kulkeneen noin 168 miljoonaa THB:tä eli noin 5,1 miljoonaa dollaria.

He väittävät merkittävän osan näistä tapahtumista liittyneen verkkovedonlyöntisivustoihin ja osan klubin toiminnan tukemiseen lahjoitetuista varoista käytetyn tarkoituksiin, jotka eivät liittyneet rikosten uhrien auttamiseen.

Poliisi pitää lahjoitusten väitettyä käyttöä osana yleisöön kohdistuvaa petosta koskevan tutkinnan perustaa.

Ruangrattanapong on torjunut väitteen klubin varojen väärinkäytöstä.

Henkilökohtaisella tilillä kirjattiin 191 miljoonaa THB:tä

Tutkijat raportoivat erikseen noin 191 miljoonan THB:n eli noin 5,8 miljoonan dollarin tapahtumista Ruangrattanapongin hallinnoimalla henkilökohtaisella tilillä.

Poliisin mukaan hänellä oli yksin määräysvalta klubin taloudesta. Poliisi tutkii siirtoja henkilökohtaisten tilien, organisaation tilien ja rahapeleihin liittyvien tilien välillä.

Suuret tapahtumamäärät eivät itsessään osoita, että kaikki summat olisivat pelipanoksia tai rikoshyötyä. Tutkijat analysoivat yksittäisten siirtojen alkuperää ja määränpäätä osana tapausta.

Poliisi on myös kertonut tutkinnan voivan laajentua muihin henkilöihin tai yhteisöihin, jos uusia taloudellisia yhteyksiä tunnistetaan.

Ruangrattanapong kiistää kaikki epäilyt

Ruangrattanapong on kiistänyt osallistuneensa laittomaan vedonlyöntiin, petokseen ja rahanpesuun.

Kun hänet tuotiin oikeuden eteen, hän sanoi voivansa selittää rahaliikenteen ja väitti häneen kohdistuvien epäilyjen olevan poliittisesti motivoituja tai tarkoitettu provosoimaan häntä.

Rikostuomioistuin hylkäsi myöhemmin vapauttamisen takuita vastaan, ja hänet määrättiin tutkintavankeuteen tutkinnan jatkuessa.

Epäilyistä ei ole tehty lopullista ratkaisua.

Tapaus on erityisen huomionarvoinen, koska Ruangrattanapong on vuosien ajan kampanjoinut julkisesti rikollista toimintaa vastaan ja aiemmin arvostellut poliisin ja laittomien rahapeliyritysten väitettyjä yhteyksiä.

Thaimaan lainvalvontaviranomaisille tutkinta on jälleen esimerkki siitä, miten rahavirtojen jäljittämistä käytetään itse rahapelisivustoja laajemman toiminnan selvittämiseen ja niiden henkilöiden tunnistamiseen, joiden väitetään liittyvän laittomia vedonlyöntiverkostoja tukeviin rahavirtoihin.