Este sitio contiene información sobre juegos de azar y apuestas y está destinado solo a adultos. Debes tener al menos 18 años (o la edad legal en tu país) para entrar.
El juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad.
La ciberpolicía sostiene que Atchariya Ruangrattanapong estaba vinculado, mediante 212 transferencias por unos 1,2 millones de dólares, a una red ilegal de apuestas de Muay Thai con una facturación superior a 30 millones.
Detienen a un activista anticorrupción tailandés en una investigación sobre apuestas ilegales por 30 millones de dólares
RESUMEN:
La ciberpolicía sostiene que Atchariya Ruangrattanapong estaba vinculado, mediante 212 transferencias por unos 1,2 millones de dólares, a una red ilegal de apuestas de Muay Thai con una facturación superior a 30 millones.
ARTÍCULO:
La ciberpolicía tailandesa ha detenido al destacado activista anticorrupción Atchariya Ruangrattanapong en una investigación sobre una red ilegal de apuestas online de Muay Thai que presuntamente movió más de 1.000 millones de THB, aproximadamente 30 millones de dólares.
Ruangrattanapong, de 59 años, preside el Crime Victims Assistance Club y se ha dado a conocer públicamente mediante campañas contra la delincuencia y la presunta corrupción.
Fue detenido el 3 de octubre cerca del estadio de boxeo Om Noi, en Samut Sakhon, en virtud de una orden emitida por el Tribunal Penal el día anterior.
La policía lo acusa de fraude contra el público, blanqueo de capitales, juego electrónico ilegal y delitos contemplados en la ley tailandesa de delitos informáticos.
Ruangrattanapong niega las acusaciones y ha descrito el caso como un intento de desacreditarlo.
La investigación surgió de una operación anterior contra una red ilegal de apuestas online de Muay Thai.
Tras examinar los flujos financieros de la red, los investigadores afirmaron haber identificado 212 transacciones por más de 40 millones de THB, aproximadamente 1,2 millones de dólares, vinculadas a cuentas bancarias de Ruangrattanapong y del Crime Victims Assistance Club.
Las autoridades sostienen que las transacciones establecen vínculos financieros entre el activista y las operaciones de juego asociadas a la red.
La investigación de apuestas que dio origen al caso implica una facturación superior a 1.000 millones de THB.
Estas cifras corresponden a alegaciones de los investigadores y no han sido confirmadas mediante una sentencia judicial firme.
La policía también examinó cuentas a nombre del Crime Victims Assistance Club.
Los investigadores comunicaron movimientos por aproximadamente 168 millones de THB, unos 5,1 millones de dólares, a través de las cuentas de la organización.
Sostienen que una parte importante de esas transacciones estaba vinculada a sitios de apuestas online y que parte del dinero donado para apoyar las actividades del club se utilizó para fines ajenos a la asistencia a víctimas de delitos.
La policía considera el presunto uso de las donaciones como parte de los fundamentos de la investigación por fraude contra el público.
Ruangrattanapong ha rechazado la acusación de haber utilizado indebidamente los fondos del club.
Por separado, los investigadores comunicaron transacciones por aproximadamente 191 millones de THB, unos 5,8 millones de dólares, a través de una cuenta personal controlada por Ruangrattanapong.
La policía afirmó que él tenía autoridad exclusiva sobre las finanzas del club y está examinando transferencias entre cuentas personales, de la organización y relacionadas con el juego.
La existencia de grandes volúmenes de transacciones no demuestra por sí sola que la totalidad de los importes corresponda a apuestas o ganancias delictivas. Los investigadores están analizando el origen y el destino de transferencias individuales como parte del caso.
La policía también ha señalado que la investigación podría ampliarse a otras personas o entidades si se identifican nuevos vínculos financieros.
Ruangrattanapong ha negado su implicación en apuestas ilegales, fraude y blanqueo de capitales.
Al ser llevado ante el tribunal, afirmó que podía explicar las transacciones financieras y sostuvo que las acusaciones eran de motivación política o estaban diseñadas para provocarlo.
El Tribunal Penal denegó posteriormente la libertad bajo fianza y ordenó su prisión preventiva mientras continúa la investigación.
No se ha dictado una resolución definitiva sobre las acusaciones.
El caso es especialmente notable porque Ruangrattanapong lleva años haciendo campaña públicamente contra las actividades delictivas y ha criticado anteriormente los presuntos vínculos entre la policía y los negocios de juego ilegal.
Para las autoridades tailandesas encargadas de hacer cumplir la ley, la investigación es otro ejemplo del uso del rastreo financiero para ir más allá de los propios sitios de juego e identificar a personas presuntamente vinculadas a los flujos de dinero que sostienen las redes de apuestas ilegales.
Las apuestas del Mundial impulsaron los ingresos del juego online en Francia, mientras las caídas de FDJ United y PMU limitaron el crecimiento del mercado general al 0,5 %.
El nuevo sitio de tragamonedas utiliza la plataforma propia del operador estatal y se suma a Total Casino dentro del monopolio polaco, con juegos de cuatro proveedores en su lanzamiento.
El acuerdo da acceso a más de 45.000 juegos de más de 360 proveedores, incluido contenido de Fantasma Games. Las herramientas de interacción con los jugadores están previstas para fases posteriores.
Las sentencias de primera instancia abarcan a 61 acusados. Los tribunales vinculan la red radicada en Myanmar con más de RMB12.200 millones en fondos del juego, fraude y otras actividades delictivas.
Noticias de iGaming, bonos y alertas de eventos directo a tu móvil.
Unirme al canal
Comentarios (0)
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!