Тайский борец с коррупцией арестован по делу о незаконных ставках с оборотом 30 млн долларов

Тайский борец с коррупцией арестован по делу о незаконных ставках с оборотом 30 млн долларов

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Киберполиция утверждает, что Atchariya Ruangrattanapong связан через 212 переводов на сумму около 1,2 млн долларов с нелегальной сетью ставок на Muay Thai, оборот которой превышал 30 млн долларов.

СТАТЬЯ:

Киберполиция Таиланда арестовала известного борца с коррупцией Atchariya Ruangrattanapong в рамках расследования деятельности нелегальной сети онлайн-ставок на Muay Thai. Предположительно, через неё прошло более 1 млрд THB, или около 30 млн долларов.

Ruangrattanapong, 59 лет, возглавляет Crime Victims Assistance Club и получил общественную известность благодаря кампаниям против преступности и предполагаемой коррупции.

Его задержали 3 октября возле боксёрского стадиона Om Noi в Samut Sakhon на основании ордера, выданного Уголовным судом днём ранее.

Полиция обвиняет его в мошенничестве в отношении широкой публики, отмывании денег, незаконных электронных азартных играх и нарушениях тайского закона о компьютерных преступлениях.

Ruangrattanapong отрицает обвинения и назвал дело попыткой дискредитировать его.

Полиция отследила 212 переводов на сумму более 40 млн THB

Расследование выросло из более ранней операции против нелегальной сети онлайн-ставок на Muay Thai.

Изучив финансовые потоки сети, следователи заявили, что выявили 212 транзакций на сумму более 40 млн THB, или около 1,2 млн долларов, связанных с банковскими счетами Ruangrattanapong и Crime Victims Assistance Club.

Власти утверждают, что эти транзакции устанавливают финансовые связи между активистом и гемблинг-операциями, связанными с сетью.

Исходное расследование букмекерской деятельности охватывает оборот более 1 млрд THB.

Эти цифры представляют собой утверждения следствия и не установлены вступившим в силу судебным решением.

На счетах клуба зафиксирован оборот около 168 млн THB

Полиция также изучила счета, открытые на имя Crime Victims Assistance Club.

Следователи сообщили об обороте около 168 млн THB, или примерно 5,1 млн долларов, по счетам организации.

Они утверждают, что значительная часть этих транзакций была связана с сайтами онлайн-ставок, а часть пожертвований на поддержку деятельности клуба использовалась для целей, не связанных с помощью жертвам преступлений.

Полиция рассматривает предполагаемое использование пожертвований как часть основания для расследования мошенничества в отношении широкой публики.

Ruangrattanapong отверг утверждение о неправомерном использовании средств клуба.

На личном счёте зафиксировано 191 млн THB

Отдельно следователи сообщили о транзакциях примерно на 191 млн THB, или около 5,8 млн долларов, по личному счёту, контролируемому Ruangrattanapong.

По словам полиции, он единолично распоряжался финансами клуба. Сейчас изучаются переводы между личными счетами, счетами организации и счетами, связанными с азартными играми.

Наличие крупных объёмов транзакций само по себе не доказывает, что все эти суммы представляют собой ставки или преступные доходы. В рамках дела следователи анализируют происхождение и назначение отдельных переводов.

Полиция также заявила, что расследование может быть расширено на других лиц или организации, если будут выявлены дополнительные финансовые связи.

Ruangrattanapong отрицает все обвинения

Ruangrattanapong отверг причастность к незаконным ставкам, мошенничеству и отмыванию денег.

Когда его доставили в суд, он заявил, что может объяснить финансовые транзакции, и утверждал, что обвинения имеют политическую мотивацию или направлены на то, чтобы спровоцировать его.

Впоследствии Уголовный суд отказал в освобождении под залог, и он был заключён под стражу на время продолжающегося расследования.

Окончательного решения по обвинениям пока не принято.

Дело особенно примечательно тем, что Ruangrattanapong много лет публично выступал против преступной деятельности и ранее критиковал предполагаемые связи между полицией и нелегальными гемблинг-компаниями.

Для правоохранительных органов Таиланда расследование стало ещё одним примером того, как отслеживание финансов позволяет выйти за пределы самих гемблинг-сайтов и установить лиц, предположительно связанных с денежными потоками, обеспечивающими работу нелегальных букмекерских сетей.