Thailandsk antikorruptionsaktivist anholdt i efterforskning af ulovlige væddemål for 30 mio. dollar

Thailandsk antikorruptionsaktivist anholdt i efterforskning af ulovlige væddemål for 30 mio. dollar

RESUMÉ:

Cyberpolitiet hævder, at Atchariya Ruangrattanapong gennem 212 overførsler på omkring 1,2 mio. dollar var knyttet til et ulovligt Muay Thai-bettingnetværk med en omsætning på over 30 mio. dollar.

ARTIKEL:

Thailandsk cyberpoliti har anholdt den kendte antikorruptionsaktivist Atchariya Ruangrattanapong i en efterforskning af et ulovligt online Muay Thai-bettingnetværk, som angiveligt håndterede over 1 milliard THB, cirka 30 millioner dollar.

Ruangrattanapong, 59, er formand for Crime Victims Assistance Club og er blevet kendt i offentligheden gennem kampagner mod kriminalitet og påstået korruption.

Han blev anholdt den 3. oktober nær boksestadionet Om Noi i Samut Sakhon på grundlag af en arrestordre udstedt af kriminalretten dagen før.

Politiet beskylder ham for bedrageri mod offentligheden, hvidvask, ulovligt elektronisk pengespil og overtrædelser af Thailands lov om computerkriminalitet.

Ruangrattanapong afviser beskyldningerne og har beskrevet sagen som et forsøg på at miskreditere ham.

Politiet sporer 212 overførsler på over 40 mio. THB

Efterforskningen udsprang af en tidligere operation mod et ulovligt online Muay Thai-bettingnetværk.

Efter at have undersøgt netværkets pengestrømme oplyste efterforskerne, at de havde identificeret 212 transaktioner på over 40 millioner THB, cirka 1,2 millioner dollar, knyttet til bankkonti tilhørende Ruangrattanapong og Crime Victims Assistance Club.

Myndighederne hævder, at transaktionerne påviser økonomiske forbindelser mellem aktivisten og pengespilsaktiviteter tilknyttet netværket.

Den underliggende bettingefterforskning omfatter en omsætning på over 1 milliard THB.

Disse tal indgår i efterforskernes påstande og er ikke fastslået ved en endelig dom.

Klubbens konti registrerede omkring 168 mio. THB i omsætning

Politiet undersøgte også konti registreret i Crime Victims Assistance Clubs navn.

Efterforskerne rapporterede en omsætning på cirka 168 millioner THB, omkring 5,1 millioner dollar, gennem organisationens konti.

De hævder, at en væsentlig del af transaktionerne var knyttet til onlinebettingsider, og at nogle af de penge, der var doneret til støtte for klubbens aktiviteter, blev brugt til formål uden forbindelse til hjælp til ofre for kriminalitet.

Politiet betragter den påståede brug af donationerne som en del af grundlaget for efterforskningen af bedrageri mod offentligheden.

Ruangrattanapong har afvist påstanden om, at han misbrugte klubbens midler.

Personlig konto registrerede 191 mio. THB

Efterforskerne rapporterede særskilt om cirka 191 millioner THB, omkring 5,8 millioner dollar, i transaktioner gennem en personlig konto kontrolleret af Ruangrattanapong.

Politiet oplyste, at han havde enekompetence over klubbens økonomi, og undersøger overførsler mellem personlige konti, organisationens konti og pengespilsrelaterede konti.

Store transaktionsvolumener fastslår ikke i sig selv, at hele beløbene udgør spilleindsatser eller udbytte fra kriminalitet. Efterforskerne analyserer oprindelsen og destinationen for enkelte overførsler som led i sagen.

Politiet har også oplyst, at efterforskningen kan udvides til andre personer eller enheder, hvis yderligere økonomiske forbindelser bliver identificeret.

Ruangrattanapong afviser alle anklager

Ruangrattanapong har afvist at være involveret i ulovlig betting, bedrageri og hvidvask.

Da han blev fremstillet i retten, sagde han, at han kunne forklare de økonomiske transaktioner, og hævdede, at beskyldningerne var politisk motiverede eller beregnet på at provokere ham.

Kriminalretten afviste efterfølgende løsladelse mod kaution, og han blev varetægtsfængslet, mens efterforskningen fortsætter.

Der er ikke truffet nogen endelig afgørelse om beskyldningerne.

Sagen er særlig bemærkelsesværdig, fordi Ruangrattanapong i årevis har ført offentlige kampagner mod kriminelle aktiviteter og tidligere har kritiseret påståede forbindelser mellem politiet og ulovlige pengespilsvirksomheder.

For Thailands retshåndhævende myndigheder er efterforskningen endnu et eksempel på, hvordan finansiel sporing bruges til at gå ud over selve pengespilssiderne og identificere personer, der angiveligt er knyttet til de pengestrømme, som understøtter ulovlige bettingnetværk.