Thailandsk antikorrupsjonsaktivist pågrepet i etterforskning av ulovlige veddemål på 30 millioner dollar

Thailandsk antikorrupsjonsaktivist pågrepet i etterforskning av ulovlige veddemål på 30 millioner dollar

SAMMENDRAG:

Cyberpolitiet hevder at Atchariya Ruangrattanapong gjennom 212 overføringer på rundt 1,2 millioner dollar var knyttet til et ulovlig Muay Thai-bettingnettverk med en omsetning på over 30 millioner dollar.

ARTIKKEL:

Thailandsk cyberpoliti har pågrepet den kjente antikorrupsjonsaktivisten Atchariya Ruangrattanapong i en etterforskning av et ulovlig nettbasert Muay Thai-bettingnettverk som angivelig håndterte mer enn 1 milliard THB, omtrent 30 millioner dollar.

Ruangrattanapong, 59, er leder for Crime Victims Assistance Club og har blitt offentlig kjent gjennom kampanjer mot kriminalitet og påstått korrupsjon.

Han ble pågrepet 3. oktober nær boksestadionet Om Noi i Samut Sakhon, med hjemmel i en arrestordre utstedt av straffedomstolen dagen før.

Politiet anklager ham for bedrageri mot allmennheten, hvitvasking, ulovlig elektronisk pengespill og brudd på Thailands lov om datakriminalitet.

Ruangrattanapong avviser anklagene og har beskrevet saken som et forsøk på å diskreditere ham.

Politiet sporer 212 overføringer på over 40 millioner THB

Etterforskningen sprang ut av en tidligere operasjon mot et ulovlig nettbasert Muay Thai-bettingnettverk.

Etter å ha undersøkt nettverkets pengestrømmer opplyste etterforskerne at de hadde identifisert 212 transaksjoner på mer enn 40 millioner THB, omtrent 1,2 millioner dollar, knyttet til bankkontoer som tilhører Ruangrattanapong og Crime Victims Assistance Club.

Myndighetene hevder at transaksjonene viser økonomiske forbindelser mellom aktivisten og pengespillvirksomhet tilknyttet nettverket.

Den underliggende bettingetterforskningen omfatter en omsetning på over 1 milliard THB.

Disse tallene inngår i etterforskernes påstander og er ikke fastslått ved en rettskraftig dom.

Klubbens kontoer registrerte rundt 168 millioner THB i omsetning

Politiet undersøkte også kontoer registrert i navnet til Crime Victims Assistance Club.

Etterforskerne rapporterte en omsetning på omtrent 168 millioner THB, rundt 5,1 millioner dollar, gjennom organisasjonens kontoer.

De hevder at en betydelig del av transaksjonene var knyttet til nettbaserte bettingsider, og at enkelte donasjoner til støtte for klubbens aktiviteter ble brukt til formål som ikke gjaldt hjelp til kriminalitetsofre.

Politiet behandler den påståtte bruken av donasjoner som en del av grunnlaget for etterforskningen av bedrageri mot allmennheten.

Ruangrattanapong har avvist påstanden om at han misbrukte klubbens midler.

Personlig konto registrerte 191 millioner THB

Etterforskerne rapporterte separat om transaksjoner på omtrent 191 millioner THB, rundt 5,8 millioner dollar, gjennom en personlig konto kontrollert av Ruangrattanapong.

Politiet opplyste at han hadde enerådende kontroll over klubbens økonomi, og undersøker overføringer mellom personlige kontoer, organisasjonens kontoer og pengespillrelaterte kontoer.

Store transaksjonsvolumer beviser ikke i seg selv at hele beløpene utgjør spillinnsatser eller utbytte fra kriminalitet. Etterforskerne analyserer opprinnelsen og mottakeren for enkelte overføringer som del av saken.

Politiet har også sagt at etterforskningen kan utvides til andre personer eller virksomheter dersom ytterligere økonomiske forbindelser blir identifisert.

Ruangrattanapong avviser alle anklager

Ruangrattanapong har avvist involvering i ulovlig betting, bedrageri og hvitvasking.

Da han ble fremstilt for retten, sa han at han kunne forklare de økonomiske transaksjonene. Han hevdet at anklagene var politisk motiverte eller ment å provosere ham.

Straffedomstolen avslo deretter løslatelse mot kausjon, og han ble varetektsfengslet mens etterforskningen fortsetter.

Det foreligger ingen endelig avgjørelse om anklagene.

Saken er særlig bemerkelsesverdig fordi Ruangrattanapong i årevis har drevet offentlige kampanjer mot kriminell virksomhet og tidligere har kritisert påståtte forbindelser mellom politiet og ulovlige pengespillvirksomheter.

For thailandske håndhevingsmyndigheter er etterforskningen enda et eksempel på hvordan sporing av pengestrømmer brukes til å gå utover selve pengespillnettstedene og identifisere personer som angivelig er knyttet til pengestrømmene som støtter ulovlige bettingnettverk.