Thaise anticorruptieactivist opgepakt in onderzoek naar illegale weddenschappen ter waarde van 30 miljoen dollar

Thaise anticorruptieactivist opgepakt in onderzoek naar illegale weddenschappen ter waarde van 30 miljoen dollar

SAMENVATTING:

Volgens de cyberpolitie was Atchariya Ruangrattanapong via 212 overboekingen ter waarde van ongeveer 1,2 miljoen dollar verbonden aan een illegaal Muay Thai-wednetwerk met een omzet van ruim 30 miljoen dollar.

ARTIKEL:

De Thaise cyberpolitie heeft de bekende anticorruptieactivist Atchariya Ruangrattanapong gearresteerd in een onderzoek naar een illegaal online Muay Thai-wednetwerk dat vermoedelijk meer dan 1 miljard THB, ongeveer 30 miljoen dollar, verwerkte.

De 59-jarige Ruangrattanapong is voorzitter van de Crime Victims Assistance Club en heeft publieke bekendheid opgebouwd met campagnes tegen criminaliteit en vermeende corruptie.

Hij werd op 3 oktober gearresteerd nabij het boksstadion Om Noi in Samut Sakhon op grond van een arrestatiebevel dat de strafrechtbank de dag ervoor had uitgevaardigd.

De politie beschuldigt hem van fraude ten nadele van het publiek, witwassen, illegaal elektronisch gokken en overtredingen van de Thaise wet op computercriminaliteit.

Ruangrattanapong ontkent de beschuldigingen en noemt de zaak een poging om hem in diskrediet te brengen.

Politie traceert 212 overboekingen ter waarde van ruim 40 miljoen THB

Het onderzoek kwam voort uit een eerdere operatie tegen een illegaal online Muay Thai-wednetwerk.

Na onderzoek van de geldstromen binnen het netwerk identificeerden rechercheurs naar eigen zeggen 212 transacties ter waarde van meer dan 40 miljoen THB, ongeveer 1,2 miljoen dollar, die verband hielden met bankrekeningen van Ruangrattanapong en de Crime Victims Assistance Club.

Volgens de autoriteiten tonen de transacties financiële banden aan tussen de activist en gokactiviteiten die met het netwerk verbonden zijn.

Het onderliggende onderzoek naar de weddenschappen betreft een omzet van meer dan 1 miljard THB.

Deze bedragen maken deel uit van de beschuldigingen van de onderzoekers en zijn niet vastgesteld in een definitief rechterlijk vonnis.

Clubrekeningen registreerden circa 168 miljoen THB aan geldstromen

De politie onderzocht ook rekeningen op naam van de Crime Victims Assistance Club.

Onderzoekers meldden ongeveer 168 miljoen THB, circa 5,1 miljoen dollar, aan geldstromen via de rekeningen van de organisatie.

Zij stellen dat een aanzienlijk deel van die transacties verband hield met online wedwebsites en dat een deel van het geld dat was gedoneerd ter ondersteuning van de clubactiviteiten werd gebruikt voor doeleinden die niets met hulp aan slachtoffers van criminaliteit te maken hadden.

De politie beschouwt het vermeende gebruik van donaties als onderdeel van de grondslag voor het onderzoek naar fraude ten nadele van het publiek.

Ruangrattanapong heeft de beschuldiging dat hij clubgeld verkeerd gebruikte van de hand gewezen.

Privérekening registreerde 191 miljoen THB

Onderzoekers meldden afzonderlijk ongeveer 191 miljoen THB, circa 5,8 miljoen dollar, aan transacties via een privérekening die Ruangrattanapong beheerde.

Volgens de politie had hij als enige zeggenschap over de clubfinanciën. De politie onderzoekt overboekingen tussen persoonlijke rekeningen, organisatierekeningen en gokgerelateerde rekeningen.

Grote transactievolumes bewijzen op zichzelf niet dat de volledige bedragen bestaan uit gokinzetten of criminele opbrengsten. Onderzoekers analyseren de herkomst en bestemming van afzonderlijke overboekingen als onderdeel van de zaak.

De politie heeft ook verklaard dat het onderzoek kan worden uitgebreid naar andere personen of organisaties als aanvullende financiële banden worden vastgesteld.

Ruangrattanapong ontkent alle beschuldigingen

Ruangrattanapong ontkent betrokkenheid bij illegale weddenschappen, fraude en witwassen.

Toen hij voor de rechtbank werd gebracht, zei hij de financiële transacties te kunnen verklaren. Hij stelde dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd waren of bedoeld om hem te provoceren.

De strafrechtbank wees vervolgens vrijlating op borgtocht af en plaatste hem in voorlopige hechtenis terwijl het onderzoek doorgaat.

Over de beschuldigingen is nog geen definitieve uitspraak gedaan.

De zaak is bijzonder opmerkelijk omdat Ruangrattanapong al jarenlang publiekelijk campagne voert tegen criminele activiteiten en eerder kritiek uitte op vermeende banden tussen de politie en illegale gokbedrijven.

Voor de Thaise handhavingsautoriteiten is het onderzoek opnieuw een voorbeeld van hoe financiële opsporing wordt gebruikt om verder te kijken dan de gokwebsites zelf en personen te identificeren die mogelijk verbonden zijn aan de geldstromen achter illegale wednetwerken.