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Die Cyberpolizei wirft Atchariya Ruangrattanapong vor, über 212 Überweisungen im Wert von rund 1,2 Mio. US-Dollar mit einem illegalen Muay-Thai-Wettnetzwerk mit mehr als 30 Mio. US-Dollar Umsatz verbunden zu sein.
Thailändischer Antikorruptionsaktivist bei Ermittlungen zu illegalen Wetten über 30 Mio. US-Dollar festgenommen
KURZFASSUNG:
Die Cyberpolizei wirft Atchariya Ruangrattanapong vor, über 212 Überweisungen im Wert von rund 1,2 Mio. US-Dollar mit einem illegalen Muay-Thai-Wettnetzwerk mit mehr als 30 Mio. US-Dollar Umsatz verbunden zu sein.
ARTIKEL:
Die thailändische Cyberpolizei hat den bekannten Antikorruptionsaktivisten Atchariya Ruangrattanapong im Rahmen von Ermittlungen zu einem illegalen Online-Wettnetzwerk für Muay Thai festgenommen. Das Netzwerk soll mehr als eine Milliarde THB, etwa 30 Millionen US-Dollar, umgesetzt haben.
Der 59-jährige Ruangrattanapong ist Vorsitzender des Crime Victims Assistance Club und wurde durch Kampagnen gegen Kriminalität und mutmaßliche Korruption öffentlich bekannt.
Er wurde am 3. Oktober in der Nähe des Boxstadions Om Noi in Samut Sakhon auf Grundlage eines am Vortag vom Strafgericht ausgestellten Haftbefehls festgenommen.
Die Polizei wirft ihm Betrug zum Nachteil der Öffentlichkeit, Geldwäsche, illegales elektronisches Glücksspiel und Verstöße gegen Thailands Gesetz zur Computerkriminalität vor.
Ruangrattanapong bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet das Verfahren als Versuch, ihn zu diskreditieren.
Die Ermittlungen gingen aus einem früheren Einsatz gegen ein illegales Online-Wettnetzwerk für Muay Thai hervor.
Nach der Untersuchung der Finanzströme des Netzwerks identifizierten die Ermittler nach eigenen Angaben 212 Transaktionen über mehr als 40 Millionen THB, etwa 1,2 Millionen US-Dollar, die mit Bankkonten von Ruangrattanapong und dem Crime Victims Assistance Club verbunden waren.
Die Behörden behaupten, diese Transaktionen belegten finanzielle Verbindungen zwischen dem Aktivisten und Glücksspielaktivitäten im Zusammenhang mit dem Netzwerk.
Die zugrunde liegenden Wettermittlungen betreffen einen Umsatz von mehr als einer Milliarde THB.
Diese Zahlen beruhen auf Vorwürfen der Ermittler und wurden nicht durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil festgestellt.
Die Polizei untersuchte auch Konten, die auf den Namen des Crime Victims Assistance Club geführt wurden.
Die Ermittler meldeten einen Umsatz von etwa 168 Millionen THB, rund 5,1 Millionen US-Dollar, über die Konten der Organisation.
Sie behaupten, ein erheblicher Teil dieser Transaktionen habe mit Online-Wettseiten in Verbindung gestanden. Zudem seien Spenden zur Unterstützung der Clubaktivitäten teilweise für Zwecke verwendet worden, die nichts mit der Hilfe für Kriminalitätsopfer zu tun hätten.
Die Polizei betrachtet die mutmaßliche Verwendung der Spenden als einen Teil der Grundlage für die Ermittlungen wegen Betrugs zum Nachteil der Öffentlichkeit.
Ruangrattanapong hat den Vorwurf zurückgewiesen, Clubgelder missbraucht zu haben.
Die Ermittler berichteten gesondert über Transaktionen im Umfang von etwa 191 Millionen THB, rund 5,8 Millionen US-Dollar, über ein von Ruangrattanapong kontrolliertes Privatkonto.
Die Polizei erklärte, er habe die alleinige Verfügungsgewalt über die Clubfinanzen gehabt. Sie untersucht Überweisungen zwischen privaten Konten, Organisationskonten und glücksspielbezogenen Konten.
Ein hohes Transaktionsvolumen belegt für sich genommen nicht, dass die gesamten Beträge Spieleinsätze oder Erträge aus Straftaten darstellen. Im Rahmen des Verfahrens analysieren die Ermittler Herkunft und Ziel einzelner Überweisungen.
Die Polizei erklärte außerdem, die Ermittlungen könnten auf weitere Personen oder Organisationen ausgeweitet werden, falls zusätzliche finanzielle Verbindungen festgestellt werden.
Ruangrattanapong bestreitet eine Beteiligung an illegalen Wetten, Betrug und Geldwäsche.
Als er dem Gericht vorgeführt wurde, erklärte er, die Finanztransaktionen erklären zu können. Er argumentierte, die Vorwürfe gegen ihn seien politisch motiviert oder sollten ihn provozieren.
Das Strafgericht lehnte anschließend eine Freilassung gegen Kaution ab. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, während die Ermittlungen weiterlaufen.
Über die Vorwürfe wurde noch nicht abschließend entschieden.
Der Fall ist besonders bemerkenswert, weil Ruangrattanapong seit Jahren öffentlich gegen kriminelle Aktivitäten vorgeht und zuvor mutmaßliche Verbindungen zwischen der Polizei und illegalen Glücksspielunternehmen kritisiert hat.
Für Thailands Strafverfolgungsbehörden ist die Untersuchung ein weiteres Beispiel dafür, wie die Nachverfolgung von Finanzströmen genutzt wird, um über die Glücksspielseiten selbst hinauszugehen und Personen zu identifizieren, die mutmaßlich mit den Geldflüssen zur Unterstützung illegaler Wettnetzwerke verbunden sind.
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