Ativista anticorrupção tailandês é preso em investigação sobre apostas ilegais de US$ 30 milhões

Ativista anticorrupção tailandês é preso em investigação sobre apostas ilegais de US$ 30 milhões

RESUMO:

A polícia cibernética alega que Atchariya Ruangrattanapong estava ligado, por 212 transferências de cerca de US$ 1,2 milhão, a uma rede ilegal de apostas em Muay Thai com movimentação superior a US$ 30 milhões.

ARTIGO:

A polícia cibernética tailandesa prendeu o conhecido ativista anticorrupção Atchariya Ruangrattanapong em uma investigação sobre uma rede ilegal de apostas online em Muay Thai que teria movimentado mais de THB 1 bilhão, aproximadamente US$ 30 milhões.

Ruangrattanapong, de 59 anos, preside o Crime Victims Assistance Club e ganhou notoriedade pública por suas campanhas contra o crime e a suposta corrupção.

Ele foi preso em 3 de outubro perto do estádio de boxe Om Noi, em Samut Sakhon, por um mandado expedido pelo Tribunal Criminal no dia anterior.

A polícia o acusa de fraude contra o público, lavagem de dinheiro, jogos de azar eletrônicos ilegais e infrações à Lei de Crimes Informáticos da Tailândia.

Ruangrattanapong nega as acusações e descreveu o caso como uma tentativa de desacreditá-lo.

Polícia rastreia 212 transferências superiores a THB 40 milhões

A investigação surgiu de uma operação anterior contra uma rede ilegal de apostas online em Muay Thai.

Após examinar os fluxos financeiros da rede, os investigadores afirmaram ter identificado 212 transações superiores a THB 40 milhões, aproximadamente US$ 1,2 milhão, relacionadas a contas bancárias de Ruangrattanapong e do Crime Victims Assistance Club.

As autoridades alegam que as transações estabelecem vínculos financeiros entre o ativista e operações de jogos de azar associadas à rede.

A investigação de apostas que deu origem ao caso envolve movimentação superior a THB 1 bilhão.

Esses valores representam alegações dos investigadores e não foram estabelecidos por uma decisão judicial definitiva.

Contas do clube registraram cerca de THB 168 milhões em movimentações

A polícia também examinou contas em nome do Crime Victims Assistance Club.

Os investigadores relataram movimentações de aproximadamente THB 168 milhões, cerca de US$ 5,1 milhões, pelas contas da organização.

Eles alegam que uma parcela significativa dessas transações estava ligada a sites de apostas online e que parte do dinheiro doado para apoiar as atividades do clube foi usada para fins não relacionados à assistência a vítimas de crimes.

A polícia trata o suposto uso das doações como parte dos fundamentos da investigação por fraude contra o público.

Ruangrattanapong rejeitou a alegação de que fez uso indevido dos recursos do clube.

Conta pessoal registrou THB 191 milhões

Separadamente, os investigadores relataram aproximadamente THB 191 milhões, cerca de US$ 5,8 milhões, em transações por uma conta pessoal controlada por Ruangrattanapong.

A polícia afirmou que ele tinha autoridade exclusiva sobre as finanças do clube e está examinando transferências entre contas pessoais, da organização e relacionadas a jogos de azar.

A existência de grandes volumes de transações não demonstra, por si só, que todos os valores correspondam a apostas ou a receitas criminosas. Os investigadores estão analisando a origem e o destino de transferências individuais como parte do caso.

A polícia também afirmou que a investigação poderá se estender a outras pessoas ou entidades caso novos vínculos financeiros sejam identificados.

Ruangrattanapong nega todas as acusações

Ruangrattanapong negou envolvimento em apostas ilegais, fraude e lavagem de dinheiro.

Ao ser levado ao tribunal, afirmou que poderia explicar as transações financeiras e argumentou que as acusações tinham motivação política ou buscavam provocá-lo.

O Tribunal Criminal posteriormente negou sua liberdade sob fiança, e ele permaneceu em prisão preventiva enquanto a investigação continua.

Não houve decisão definitiva sobre as acusações.

O caso chama atenção especialmente porque Ruangrattanapong passou anos fazendo campanhas públicas contra atividades criminosas e já criticou supostos vínculos entre a polícia e empresas de jogos de azar ilegais.

Para as autoridades tailandesas responsáveis pela aplicação da lei, a investigação é mais um exemplo do uso do rastreamento financeiro para ir além dos próprios sites de jogos e identificar pessoas supostamente ligadas aos fluxos de dinheiro que sustentam redes de apostas ilegais.