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La cyberpolice affirme qu'Atchariya Ruangrattanapong était lié, par 212 virements d'environ 1,2 million de dollars, à un réseau illégal de paris sur le Muay Thai dont le chiffre d'affaires dépassait 30 millions de dollars.
Un militant anticorruption thaïlandais arrêté dans une enquête sur des paris illégaux à 30 M$
RÉSUMÉ :
La cyberpolice affirme qu'Atchariya Ruangrattanapong était lié, par 212 virements d'environ 1,2 million de dollars, à un réseau illégal de paris sur le Muay Thai dont le chiffre d'affaires dépassait 30 millions de dollars.
ARTICLE :
La cyberpolice thaïlandaise a arrêté le célèbre militant anticorruption Atchariya Ruangrattanapong dans le cadre d'une enquête sur un réseau illégal de paris en ligne sur le Muay Thai qui aurait traité plus d'un milliard de THB, soit environ 30 millions de dollars.
Ruangrattanapong, 59 ans, préside le Crime Victims Assistance Club et s'est fait connaître par ses campagnes contre la criminalité et la corruption présumée.
Il a été arrêté le 3 octobre près du stade de boxe Om Noi, à Samut Sakhon, en vertu d'un mandat délivré la veille par le tribunal pénal.
La police l'accuse de fraude envers le public, de blanchiment d'argent, de jeux d'argent électroniques illégaux et d'infractions à la loi thaïlandaise sur la criminalité informatique.
Ruangrattanapong nie les accusations et décrit l'affaire comme une tentative de le discréditer.
L'enquête découle d'une opération antérieure contre un réseau illégal de paris en ligne sur le Muay Thai.
Après avoir examiné les flux financiers du réseau, les enquêteurs ont déclaré avoir identifié 212 transactions de plus de 40 millions de THB, soit environ 1,2 million de dollars, liées à des comptes bancaires appartenant à Ruangrattanapong et au Crime Victims Assistance Club.
Les autorités affirment que ces transactions établissent des liens financiers entre le militant et des activités de jeu associées au réseau.
L'enquête sur les paris à l'origine de l'affaire porte sur un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de THB.
Ces chiffres correspondent aux allégations des enquêteurs et n'ont pas été établis par un jugement définitif.
La police a également examiné des comptes ouverts au nom du Crime Victims Assistance Club.
Les enquêteurs ont fait état d'environ 168 millions de THB, soit quelque 5,1 millions de dollars, ayant transité par les comptes de l'organisation.
Ils affirment qu'une part importante de ces transactions était liée à des sites de paris en ligne et qu'une partie des dons destinés à soutenir les activités du club a été utilisée à des fins étrangères à l'aide aux victimes d'infractions.
La police considère l'utilisation présumée des dons comme l'un des fondements de l'enquête pour fraude envers le public.
Ruangrattanapong a rejeté l'accusation selon laquelle il aurait fait un usage abusif des fonds du club.
Les enquêteurs ont signalé séparément environ 191 millions de THB, soit quelque 5,8 millions de dollars, de transactions sur un compte personnel contrôlé par Ruangrattanapong.
La police a déclaré qu'il disposait seul de l'autorité sur les finances du club et examine les virements entre comptes personnels, comptes de l'organisation et comptes liés aux jeux d'argent.
L'existence de volumes élevés de transactions ne suffit pas à établir que la totalité des sommes correspond à des mises ou à des produits d'activités criminelles. Les enquêteurs analysent l'origine et la destination de virements individuels dans le cadre de l'affaire.
La police a également indiqué que l'enquête pourrait être étendue à d'autres personnes ou entités si de nouveaux liens financiers étaient identifiés.
Ruangrattanapong a nié toute implication dans des paris illégaux, des fraudes et du blanchiment d'argent.
Lors de sa présentation au tribunal, il a déclaré pouvoir expliquer les transactions financières et soutenu que les accusations étaient motivées politiquement ou destinées à le provoquer.
Le tribunal pénal a ensuite refusé sa libération sous caution et il a été placé en détention provisoire pendant la poursuite de l'enquête.
Aucune décision définitive n'a été rendue sur les accusations.
L'affaire est particulièrement notable, car Ruangrattanapong mène depuis des années des campagnes publiques contre les activités criminelles et a déjà dénoncé des liens présumés entre la police et des entreprises de jeux d'argent illégaux.
Pour les autorités thaïlandaises chargées de faire respecter la loi, cette enquête illustre une nouvelle fois l'utilisation du traçage financier pour aller au-delà des sites de jeu eux-mêmes et identifier les personnes présumées liées aux flux d'argent qui soutiennent les réseaux de paris illégaux.
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