Tajski działacz antykorupcyjny zatrzymany w śledztwie dotyczącym nielegalnych zakładów o obrocie 30 mln dolarów

Tajski działacz antykorupcyjny zatrzymany w śledztwie dotyczącym nielegalnych zakładów o obrocie 30 mln dolarów

STRESZCZENIE:

Cyberpolicja twierdzi, że Atchariya Ruangrattanapong był powiązany przez 212 przelewów na około 1,2 mln dolarów z nielegalną siecią zakładów na Muay Thai o obrocie przekraczającym 30 mln dolarów.

ARTYKUŁ:

Tajska cyberpolicja zatrzymała znanego działacza antykorupcyjnego Atchariya Ruangrattanapong w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnej sieci zakładów online na Muay Thai, która miała obracać kwotą ponad 1 mld THB, czyli około 30 mln dolarów.

Ruangrattanapong, 59 lat, jest przewodniczącym Crime Victims Assistance Club i zyskał rozpoznawalność dzięki kampaniom przeciwko przestępczości i domniemanej korupcji.

Został zatrzymany 3 października w pobliżu stadionu bokserskiego Om Noi w Samut Sakhon na podstawie nakazu wydanego poprzedniego dnia przez sąd karny.

Policja zarzuca mu oszustwo na szkodę ogółu, pranie pieniędzy, nielegalny hazard elektroniczny i naruszenia tajskiej ustawy o przestępczości komputerowej.

Ruangrattanapong zaprzecza zarzutom i określił sprawę jako próbę zdyskredytowania go.

Policja prześledziła 212 przelewów o wartości ponad 40 mln THB

Śledztwo wyrosło z wcześniejszej operacji przeciwko nielegalnej sieci zakładów online na Muay Thai.

Po zbadaniu przepływów finansowych sieci śledczy poinformowali, że zidentyfikowali 212 transakcji o wartości ponad 40 mln THB, czyli około 1,2 mln dolarów, powiązanych z rachunkami bankowymi należącymi do Ruangrattanapong i Crime Victims Assistance Club.

Władze twierdzą, że transakcje wykazują finansowe powiązania między działaczem a działalnością hazardową związaną z siecią.

Pierwotne śledztwo dotyczące zakładów obejmuje obrót przekraczający 1 mld THB.

Kwoty te stanowią element zarzutów śledczych i nie zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Na kontach klubu odnotowano około 168 mln THB obrotu

Policja zbadała również rachunki prowadzone na rzecz Crime Victims Assistance Club.

Śledczy poinformowali o obrocie wynoszącym około 168 mln THB, czyli około 5,1 mln dolarów, na rachunkach organizacji.

Twierdzą, że znaczna część tych transakcji była powiązana z internetowymi serwisami bukmacherskimi, a część pieniędzy przekazanych na wsparcie działalności klubu wykorzystano do celów niezwiązanych z pomocą ofiarom przestępstw.

Policja traktuje domniemany sposób wykorzystania darowizn jako jeden z fundamentów śledztwa w sprawie oszustwa na szkodę ogółu.

Ruangrattanapong odrzucił zarzut niewłaściwego wykorzystania środków klubu.

Na koncie osobistym odnotowano 191 mln THB

Oddzielnie śledczy poinformowali o transakcjach o wartości około 191 mln THB, czyli około 5,8 mln dolarów, na rachunku osobistym kontrolowanym przez Ruangrattanapong.

Policja podała, że miał on wyłączną kontrolę nad finansami klubu, i bada przelewy między rachunkami osobistymi, rachunkami organizacji oraz kontami związanymi z hazardem.

Duża wartość transakcji sama w sobie nie dowodzi, że całość tych kwot stanowiła stawki hazardowe lub dochody z przestępstw. W ramach sprawy śledczy analizują pochodzenie i przeznaczenie poszczególnych przelewów.

Policja poinformowała również, że śledztwo może objąć inne osoby lub podmioty, jeśli zostaną wykryte dodatkowe powiązania finansowe.

Ruangrattanapong zaprzecza wszystkim zarzutom

Ruangrattanapong zaprzeczył udziałowi w nielegalnych zakładach, oszustwie i praniu pieniędzy.

Po doprowadzeniu do sądu powiedział, że może wyjaśnić transakcje finansowe, i przekonywał, że zarzuty były motywowane politycznie lub miały go sprowokować.

Sąd karny następnie odmówił zwolnienia za kaucją i zastosował tymczasowe aresztowanie na czas dalszego śledztwa.

Nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące zarzutów.

Sprawa jest szczególnie istotna, ponieważ Ruangrattanapong od lat publicznie prowadzi kampanie przeciwko działalności przestępczej i wcześniej krytykował domniemane powiązania policji z nielegalnymi firmami hazardowymi.

Dla tajskich organów ścigania śledztwo jest kolejnym przykładem wykorzystania analizy przepływów finansowych do wyjścia poza same strony hazardowe i identyfikacji osób rzekomo powiązanych z pieniędzmi zasilającymi nielegalne sieci bukmacherskie.